上海贵酒股份有限公司
 独立董事关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的
                               独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《上海贵酒股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定和要求，作为上海贵酒股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司 2022 年 4 月 7
日召开第九届董事会第十七次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并
与相关人员进行了交流后，发表独立意见如下：
    一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份相关事项的独立意见
    1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公
司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
    2、本次回购股份拟用于公司员工持股计划，有利于公司建立长效激励机制，
巩固中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队和公司人才核心竞争力，增强公
司营销人员工作的积极性、主动性和创造性，有利于公司渠道建设、市场开拓，
保障公司业务可持续、快速发展。
    3、本次回购资金来源为公司自有资金，所需资金总额上限为 4,000 万元，
不会对公司生产经营、财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重
大不利影响；不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位；
以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的
情形。
    综上所述，我们同意公司本次回购股份方案。
    二、关于公司 2022 年员工持股计划相关事项的独立意见
    1、《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、
规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    2、公司本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。
    3、公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益
共享机制；进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公
司长期、持续、健康发展；有助于充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和
保留优秀管理人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力；不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
    4、公司已按照《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表
决结果符合相关规定。
    综上，我们同意公司实施本次员工持股计划，本员工持股计划尚需提交公司
股东大会审议通过后方可实施。




                                     独立董事：肖冬光、孙加锋、罗韵轩
                                                         2022 年 4 月 7 日