证券代码：600696              证券简称：岩石股份                 公告编号：2022－011



                          上海贵酒股份有限公司
               第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于

2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会

议监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成

如下决议:


一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益

的情况。

    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 公 告 编 号

2022-012）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《2021 年度报告及摘要》；

    经监事会对公司 2021 年度报告及摘要审核，监事会认为：

    1、公司 2021 年报全文及摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度等各项规定。
    2、公司 2021 年报全文及摘要的内容和格式符合证监会和交易所的各项规

                                           1
定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》；

    具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公

告》（公告编号 2022-013）。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告的审

计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为61,928,159.20元，2021

年末公司可供股东分配的利润为26,439,357.94元。由于可供股东分配的利润金

额较低，同时，公司正处于白酒业务成长发展期，需要投资项目建设扩大产能，

因此，2021年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。详见公司同日披露

的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

    公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因

素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及公司和股东的长远利益。

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

   详见公司同日披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

   表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   除上述议案二、议案六，其余议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。




                                              上海贵酒股份有限公司监事会
                                                           2022年4月26日
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