岩石股份：第九届董事会第二十次会议决议公告2022-06-23
证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2022－028
上海贵酒股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2022
年6月22日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪
先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的议案》；
公司增设副董事长职务并选举高利风女士（简历附后）为公司第九届董事会
副董事长，任期自本决议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容
详见公司同日披露的 《关于增设副董事长职务及选举公司副董事长的公告》（公
告编号：2022-029）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为进一步规范公司治理，根据公司实际情况并结合现行法律法规的要求，公司拟
对现行《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公
司章程〉的公告》（公告编号：2022-030）。该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任鄢克亚先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起
至第九届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于改选公司独立董事的议案》；
鉴于公司独立董事孙加锋先生、罗韵轩女士担任公司独立董事的年限已满6
年，独立董事肖冬光先生已被聘任为公司酒体研究院顾问，不再适合担任公司独
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立董事，为确保董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规
定，经公司提名委员会审查和董事会表决，同意提名门峰先生、陈建波先生、高
玲女士（各候选人的简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人。根据《公
司法》和《公司章程》等有关规定，此议案经本次董事会审议通过后，尚需提请
股东大会审议批准，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交
股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2022 年第二次临时股东大会定于 2022 年 7 月 8 日 14:30 在上海市浦东
新区银城中路 8 号 37 楼会议室召开。具体详见公司于同日披露的《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2022年6月23日
简历：
高利风，女，1981年1月出生，工商管理硕士，曾任职于上海美益国际投资
有限公司董事总经理、海银金融控股集团副总裁、淳华律师事务所管理合伙人、
中国贵酒集团有限公司总裁、上海贵酒股份有限公司总经理。
鄢克亚，男，1975年5月出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于香港上市
公司李宁（02331.HK）战略发展部总监、复星国际（00656.HK）战略发展部高级
总监、万威国际（00167.HK）执行董事兼 CEO、三胞集团副总裁兼科技金融产业
群董事长、A股上市公司宏图高科（600122.SH）董事长兼总裁等职务、上海贵酒
股份有限公司副总经理。
门峰，男，1958年8月出生，农业经济学博士、产业经济学博士后、副教授，
曾任上海财经大学继续教育学院及国际从业资格教育学院院长；现任上海欧美同
学会日本分会常务副会长、上海内蒙古商会顾问。
陈建波，男，1976年10月出生，硕士研究生学历，曾任君澜（上海）律师事
务所的创始合伙人和首届执行主任、恒为科技（上海）股份有限公司独立董事；
现任广东信达律师事务所上海分所执行主任，上海市民建律师委员会执行主任，
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上海市民建法制委员会专家委员，华东理工大学法学院客座教授。
高玲，女，1974年5月出生，本科学历，中国注册会计师 CPA、英国特许会
计师 ACCA。曾任国药洁诺医疗服务有限公司、上海希华餐饮管理有限公司财务
总监，现任上海金程教育培训有限公司财务总监。
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