上海贵酒股份有限公司

                  独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，

作为上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届

董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素

养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序

符合有关规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现候选

人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存

在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近十二个

月内未受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒。我们同意关于

聘任公司高级管理人员的议案。

二、关于改选公司独立董事的独立意见

    本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情

况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规

定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现候选人有《公司法》、

《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得

担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者

且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何

处罚和惩戒。我们同意关于改选公司独立董事的议案。



                                   独立董事签字：肖冬光、孙加锋、罗韵轩

                                                        2022 年 6 月 22 日