上海贵酒股份有限公司
 独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项
                             的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《上海贵酒股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的规定和要求作为上海贵酒股份有限公司（以下简称公司）

的独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司 2022 年 7 月 29 日召开第九届

董事会第二十一次会议的相关事项，我们在审查阅读了相关材料，并与相关人员

进行了交流后，发表独立意见如下：

    关于修订公司《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划》及其摘要等

相关文件的独立意见

    1、公司本次对《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划》及相关文件

中管理模式进行修订，是综合考虑持股计划的实际实施情况及为顺利推进持股计

划。修订后的持股计划及相关文件符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的

指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、公司董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，表决程序和决策符合

法律法规和《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意公司修订《上海

贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划》及相关文件。




                                       独立董事：门峰、陈建波、高玲
                                                     2022 年 7 月 29 日