证券代码：600696            证券简称：岩石股份       公告编号：2022－036

                          上海贵酒股份有限公司
               第九届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于
2022年7月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与
表决的董事7人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《上海贵酒
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议
并通过了如下议案：

   一、审议通过了《关于修订<上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》；

    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，经综合考虑外部因素和公司实
际情况，公司拟将 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管
理”，并相应修订 2022 年员工持股计划相关文件的相应条款内容。

    董事会认为，本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体独立董事对本议案发
表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）（修订稿）》、《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）
摘要（修订稿）》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工
持股计划，对该议案回避表决。

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    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授
权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，本次修订为股东大会授权事宜，无
需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于修订<上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法>的议案》；

    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，经综合考虑外部因素和公司实
际情况，公司拟将 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管
理”，并相应修订《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相
应条款内容。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法（修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工
持股计划，对该议案回避表决。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授
权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，本次修订为股东大会授权事宜，无
需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于租赁办公场所的议案》；
    为满足公司办公场所的实际需要，提升公司形象，在综合考虑租赁成本、所处
地段、办公环境等因素后，公司拟租赁位于上海市徐汇区虹桥路 500 号 27 整层、
26 整层、22 层部分楼面作为公司办公场所，租赁面积约 3100 平方米，租赁期限 3
年，每月租金合计约 65.60 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于租赁办公场
所的公告》（公告编号：2022-040）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告


                                                上海贵酒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 30 日


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