证券代码：600696            证券简称：岩石股份       公告编号：2022－042


                        上海贵酒股份有限公司

        2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年
员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事长陈琪先生召集和主持，出席本
次会议的持有人共 22 人，代表员工持股计划份额 1,624 万份，占公司本次员工持
股计划总份额（不含预留份额）的 100%。会议符合本次员工持股计划的相关规
定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》；
    根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》，设立公司本次员工持股计划管
理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代
表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
    表决结果：同意 1,624 万份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    二、审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
    选举陈琪、高利风、朱国婷为本次员工持股计划管理委员会委员。管理委员会
选举陈琪为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划存续期。
    表决结果：同意 1,624 万份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
    三、审议通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划
相关事宜的议案》。
    根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次持有人会议将
授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议。

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    2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理，包括但不限于：
    ①办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
    ②锁定期届满后抛售股票进行变现；
    ③根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
    ④办理持有人持股转让的变更登记事宜。
    3、办理员工持股计划份额认购事宜。
    4、代表全体持有人行使股东权利。
    5、持有人会议授权的其它职责。
    表决结果：同意 1,624 万份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告




                                              上海贵酒股份有限公司董事会

                                                           2022 年 9 月 13 日




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