证券代码：600696           证券简称：岩石股份         公告编号：2022－044

                        上海贵酒股份有限公司
               第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于
2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表
决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2022 年第三季度报告》；
    详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》《 上市公司独立董事规则 》及《公司章
程》等的相关规定和规范治理要求，选举公司第九届董事会专门委员会委员如下：
    1、 选举陈琪、高利风、陈建波为战略委员会委员，陈琪为召集人；
    2、选举陈建波、门峰、陈琪为提名委员会委员，陈建波为召集人；
    3、选举高玲、陈建波、潘震为审计委员会委员，高玲为召集人；
    4、选举门峰、高玲、高利风为薪酬与考核委员会委员，门峰为召集人。
    上述董事会专门委员会委员的任期自本决议审议通过之日至第九届董事会届满之
日止。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    特此公告
                                                 上海贵酒股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 29 日

                                     1