上海贵酒股份有限公司

                 独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章

程》等相关规章制度的有关规定，作为上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现就公司第九届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下意

见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素

养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序

符合有关规定，被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现候选

人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存

在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近十二个

月内未受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒。我们同意关于

聘任公司高级管理人员的议案。

二、关于公司内部担保事项的独立意见

    本次担保为公司内部经营主体之间进行的担保，风险可控也有利于公司及其

子公司的后续经营、保证资金需求。本次担保履行了必要的决策程序，符合中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，没有损害公司

及公司股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意关于公司内部担保事项的议

案。



                                       独立董事签字：门峰、陈建波、高玲

                                                          2023 年 1 月 3 日