证券代码：600696             证券简称：岩石股份        公告编号：2023－002

                         上海贵酒股份有限公司
                 第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于
2023 年 1 月 3 日以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名。本次会议由监事长蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，经投票表决,形成如下
决议:


一、审议通过了《关于公司内部担保事项的议案》；
        同意公司为子公司上海君道贵酿酒业有限公司（简称“君道贵酿”）向中国银
 行股份有限公司上海市普陀支行申请总额1,000万元流动资金贷款提供总计1,000
 万元的担保；同意全资子公司上海光年酒业有限公司以自有资产为君道贵酿向工
 商银行上海长三角一体化示范区支行申请流动资金贷款3,000万元提供抵押担保。
    具体内容详见公司同日披露的《关于公司内部担保事项的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告


                                                  上海贵酒股份有限公司监事会
                                                      2023 年 1 月 4 日




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