证券代码：600696                   证券简称：岩石股份             公告编号：2023－024


                             上海贵酒股份有限公司
              关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
   ●本次关联交易事项需提交股东大会审议。
   ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2023年度日常关联交易预计额度符合
公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的
定价原则，公司不会对关联方形成依赖。


一、关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位：（人民币）万元

                                                                         预计金额与实际
   关联交易                              上年（前次）    上年（前次）
                          关联人                                         发生金额差异较
       类别                                预计金额      实际发生金额
                                                                              大的原因
                 江西章贡酒业有限责
                 任公司及其销售公司
向关联方采购                                  8,000.00        1,207.26
                 赣州长江实业有限责                                      公司根据经营实
                 任公司                                                  际情况所作的调
                                                                         整
                 五牛控股有限公司及
向关联方销售                                  3000.00         1,953.78
                 其控股子公司


（二）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                  单位：（人民币）万元

关联交易                               本次预计      占同类业务    本年年初至披露日与
               关联人
类别                                   金额          比例（%）     关联人累计已发生的


                                              1
                                                         交易金额（不含税）
             江西章贡酒业有限
向关联方采   责任公司及其销售
                                  10,000.00    小于5%                 418.41
购           公司赣州长江实业
             有限责任公司
向关联方销   五牛控股有限公司
                                   5,000.00    小于5%                 282.67
售           及其控股子公司
使用关联方
体验中心     贵酿酒业有限公司       259.20           /                 61.13
（注）


注：上述使用关联方体验中心的交易，系由关联方提供其所辖的 12 家体验中心内
展架核心区位置开展陈列展示本公司（含子公司，以下同）旗下酒类产品，本公司
可选取 20 种酒类产品进行陈列展示；同时公司可在上述每个体验中心内举办不超
过 12 次/年营销活动。
（三）本次日常关联交易额度预计事项履行的审议程序和有效期
     本次事项经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十次会议审
议通过，关联董事韩啸先生、高利风女士、潘震先生回避表决。审计委员会对本次
关联交易发表了同意的审核意见；独立董事发表了同意的事前审核意见及独立意
见，该事项需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
     该关联交易预计额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、关联方介绍和关联关系
     （一）关联方的基本情况
     1．公司名称：江西章贡酒业有限责任公司（以下简称“章贡酒业”）
     法定代表人：潘震
     注册资本：5,000万元
     公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
     住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号
     股东：上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）持股比例75%、公
司持股比例25%。
     经营范围：白酒生产、配制酒（露酒）生产（以上凭有效食品生产许可证经


                                      2
营）；预包装食品批发兼零售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
   2．公司名称：赣州长江实业有限责任公司（以下简称“长江实业”）
   法定代表人：潘震
   注册资本：2,500万元
   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
   住所：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道60号-2号
   股东：贵酒发展持股比例75%、公司持股比例25%。
   经营范围：预包装食品批发、零售；酒瓶回收。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
   3．公司名称：五牛控股有限公司（以下简称“五牛控股”）
   法定代表人：韩啸
   注册资本：120,000万元
   公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
   住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号905室
   股东：韩啸持股比例99%、上海五牛实业有限公司持股比例1%。
   经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，法律咨
询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
   4．贵酿酒业有限公司（以下简称“贵酿酒业”）
   法定代表人：王天杰
   注册资本：100,000万人民币
   公司类型：其他有限责任公司
   住所：上海市奉贤区庄行镇东街6号-B
   股东：贵酒（上海）实业有限公司60%；上海芽岫实业有限公司40%。
   经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；包装材料及制品销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目


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外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   （二）与上市公司的关联关系
   1、章贡酒业、长江实业为公司控股股东贵酒发展控制的公司。
   2、五牛控股与公司系同一实际控制人控制的企业。
   3、贵酿酒业为公司关联方韩宏伟控制的企业。
   （三）履约能力分析：根据上述关联人的财务状况和资信状况，上述关联人信
誉良好，具备履约能力。

三、关联交易定价政策
   公司与关联方所进行的关联交易以自愿平等、公平、公允的原则进行。上述交
易定价遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价。

四、交易目的和对公司的影响
   公司2023年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交
易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会对关联方形成依赖。
   特此公告



                                               上海贵酒股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日




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