证券代码：600697       证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2015—023

             长春欧亚集团股份有限公司
       关于对全资子公司长春欧亚集团敦化欧亚
         敦百购物中心有限公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    投资标的名称：长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司
    投资金额：23,300 万元
    特别风险提示：长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司经
营范围为综合百货业务，公司的经营状况和国家经济形势、宏观政策、
市场变化、消费需求等具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会
对该项目产生一定影响。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）为加速全资子公
司长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司（以下简称欧亚敦百）
的发展，决定对欧亚敦百增资。2015 年 4 月 17 日，本公司与敦化市
百货大楼有限责任公司（以下简称敦化百货大楼）签署了《增资扩股
协议书》，就欧亚敦百的具体增资事宜进行了充分协商并达成一致意
见，同意对欧亚敦百增资 31,400 万元。其中：本公司以货币资金增
资 23,300 万元，占本次增资额的 74.2%。敦化市百货大楼以货币资
金增资 8,100 万元，占本次增资额的 25.8%。
    （二）董事会审议情况
    2015 年 4 月 24 日本公司召开了七届二十一次董事会，会议应到
董事 9 人，实到 9 人。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
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通过了《关于长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司增资的议
案》。董事会经审慎研究同意：对欧亚敦百增加注册资本 31,400 万元
人民币。其中：本公司以货币资金增资 23,300 万元，敦化百货大楼
以货币资金增资 8,100 万元。增资前，欧亚敦百注册资本 1,000 万元，
增资后注册资本 32,400 万元人民币。其中：公司出资 24,300 万元，
占注册资本的 75%，敦化百货大楼出资 8,100 万元，占注册资本的 25%。
本次增资完成后，欧亚敦百由公司的全资子公司变更为控股子公司。
    本次投资不需公司股东大会和政府有关部门批准。
    （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、协议投资主体的基本情况
    公司董事会已对敦化百货大楼的基本情况进行了尽职调查，认为
协议对方具有完全履约能力。
    （一）长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。
注册地址：长春市工农大路 1128 号。法定代表人：曹和平。注册资
本：15,908 万元人民币。公司主要经营综合百货等业务。
    （二）敦化市百货大楼有限责任公司。公司类型：有限责任公司。
住所：渤海街工农路 4 号。法定代表人：孙玉顺。注册资本：1,115.2
万元人民币。公司主要经营综合百货业务。
    敦化百货大楼是敦化市老字号的国营商业企业，拥有广泛的消费
群体，区域经营能力较强，具有一定的市场地位，经营业绩稳定。公
司与其共同对欧亚敦百增资，旨在共同拓展敦化市场，发挥双方协同
效应。
    敦化百货大楼与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面的其他关系。
    截止 2014 年年末，敦化百货大楼资产总额 6,476 万元，净资产
2,477 万元，营业收入 7,042 万元，净利润 249 万元。
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    三、投资标的基本情况
    （一）标的基本情况
    公司名称：长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司
    住所：敦化市渤海街工农路 4 号
    法定代表人：蔡鸿雁
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    注册资本：1,000 万元人民币
    经营范围：百货、服装针织、鞋帽箱包、化妆品、金银珠宝饰品、
家用电器销售、建筑材料、餐饮、广告设计制作及发布、场地租赁、
拓为出租、房屋租赁、信息咨询等。
    （二）主要财务指标
    欧亚敦百成立于 2014 年 1 月，截止 2014 年 12 月末，欧亚敦百
资产总额 986.99 万元，负债总额 0 万元，所有者权益 986.99 万元。
2014 年实现营业收入 0 万元，实现净利润-13.01 万元（已经信永中
和会计师事务所审计）。
    （三）增资前后的注册资本
    增资前，欧亚敦百注册资本 1,000 万元，本公司出资占注册资本
的 100%。增资后，欧亚敦百注册资本为 32,400 万元人民币。其中：
本公司出资 24,300 万元，占注册资本的 75%，敦化百货大楼出资 8,100
万元，占注册资本的 25%。
    四、增资扩股协议书的主要内容
    （一）协议主体：
    甲方：长春欧亚集团股份有限公司
    乙方：敦化市百货大楼有限责任公司
    （二）协议书的主要内容

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    1、标的公司增资前的注册资本及本次增资额、出资方式
    增资前，欧亚敦百注册资本为 1,000 万元人民币。经甲乙双方确
认并同意：本次对欧亚敦百的增资额为 31,400 万元。其中：甲方以
货币资金出资 23,300 万元，占增资额的 74.2%。乙方以货币资金出
资 8,100 万元，占增资额的 25.8%。
    2、标的公司增资后的注册资本及双方的出资比例
    增资后，欧亚敦百注册资本由 1,000 万元人民币增加至 32,400
万元人民币。其中：甲方出资 24,300 万元，占注册资本的 75%，乙
方出资 8,100 万元，占注册资本的 25%。
    3、出资时间
    甲方在本协议生效后 7 个工作日之内完成出资；乙方在本协议生
效后 7 个工作日之内先期出资 3，100 万元，剩余 5，000 万元在本协
议生效后 60 日之内完成出资。
    4、章程修改及工商登记变更
    甲乙双方同意，根据本协议的内容对《长春欧亚集团敦化欧亚敦
百购物中心有限公司章程》进行相应修改，在十个工作内由甲方完成
工商登记变更。
    5、本次增资完成后，欧亚敦百由甲方的全资子公司变更为控股
子公司。敦化百货大楼自支付本协议约定之全部增资款之日起即享有
欧亚敦百的股东权利及相关权益。
    6、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章并经甲方
董事会审议通过后生效。
    7、其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。
    五、对外投资对公司的影响



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    通过对敦化市商业现状及发展趋势的分析，对欧亚敦百增资的机
遇大于风险。本次增资后，欧亚敦百将根据实际情况，拟可研并建设
商业项目，打造敦化市经营规模最大、经营功能最全、经营能力最强、
经营环境最好的购物中心。本次投资完成后，将会对欧亚敦百未来的
运营和发展产生积极的影响。
    六、对外投资的风险分析
    （一）投资标的风险
    长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司经营范围为综合
百货业务，公司的经营状况和国家经济形势、宏观政策、市场变化、
消费需求等具有极高的关联度。上述情况的发展变化将会对该项目产
生一定影响。
    （二）针对上述风险拟采取的措施
    公司与敦化百货大楼建立竞合关系，利用其稳定的销售渠道和区
域市场影响力助力欧亚敦百的发展。同时借助欧亚的品牌，将先进的
管理理念、创新的经营模式、现代的营销手段融入欧亚敦百，利用长
期以来形成的诚信经营形象经营欧亚敦百，激活经营要素，调动消费
需求，培育消费热点，增强市场活力，发展竞争优势，将欧亚敦百打
造成一流的企业，确立市场主体地位，取信与民，赢得市场。
    特此公告。


                         长春欧亚集团股份有限公司董事会
                             二〇一五年四月二十四日




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