证券代码：600697       证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2015—025

                   长春欧亚集团股份有限公司
                   八届一次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2015 年
5 月 8 日下午 16：00 时在公司六楼第一会议室召开。应到董事 9 人，
实到 8 人，董事薛立军因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员
列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审
议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了如下议案：
    一、会议选举曹和平为公司第八届董事会董事长，曲慧霞、席汝
珍为副董事长。
    聘任曲慧霞为总经理。聘任席汝珍为董事会秘书。
    根据总经理提名，聘任于志良、于惠舫、吕文平为副总经理。聘
任程秀茹为总会计师。
    二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    选举产生了第八届董事会各专门委员会委员。
    战略委员会委员：曹和平、曲慧霞、王哲、张树志。
    审计委员会委员：张义华、张树志、薛立军。
    提名委员会委员：王哲、曹和平、张义华、于惠舫。
    薪酬与考核委员会委员：张树志、于志良、张义华、席汝珍。
    经各委员会选举，并报董事会批准，曹和平为战略委员会主任；
张义华为审计委员会主任；王哲为提名委员会主任；张树志为薪酬与
考核委员会主任。


                           长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                  二〇一五年五月八日