证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2015-036
长春欧亚集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,811,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
26.28
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人。董事长曹和平因公出差未能
1
出席会议，委托董事会秘书席汝珍代为出席行使会议全部议案的表决
权。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席闫福录因公出差
未能出席会议。
3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，
1 名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公
司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 41,811,053 100.00 0 0.00 0 0.00
议案名称：关于为控股子公司白山市合兴实业股份有限公司流动
资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 41,811,053 100.00 0 0.00 0 0.00
2
议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 41,811,053 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为全资子公
司长春欧亚集团
商业连锁经营有
1 限公司流动资金 2,192,512 100.00 0 0.00 0 0.00
贷款提供连带责
任保证的议案
关于为控股子公
司白山市合兴实
业股份有限公司
2 流动资金贷款提 2,192,512 100.00 0 0.00 0 0.00
供连带责任保证
的议案
关于发行超短期
3 融资券的议案 2,192,512 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述三项议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所
律师：卢桂馨、宫宇
(二) 律师鉴证结论意见：
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2015 年 8 月 6 日
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