证券代码：600697        证券简称：欧亚集团       公告编号：临 2015—037


                   长春欧亚集团股份有限公司
                   八届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2015 年 8 月 8 日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第二
次会议的通知，并于 2015 年 8 月 19 日下午 13：30 分在公司六楼第
一会议室召开了八届二次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监
事和高管人员列席了会议。会议由曹和平董事长主持。会议以 9 票（第
四项议题 5 名关联董事回避表决）同意、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了如下议案：
    一、审议通过了《2015 年半年度报告及摘要》
    二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
    鉴于公司在下列银行授信额度已到期，根据经营需要，公司重新
申请综合授信额度，共计 448,200 万元人民币。其中：
    向中国银行股份有限公司吉林省分行申请授信总量 80,000 万元
人民币，有效期为一年。总量下 40,000 万元为短期流动资金贷款额
度，期限 1 年，用于企业经营所需流动资金；20,000 万元为短期债
券授信额度，期限 1 年，其中承销额度 4,000 万元，交易额度 8,000
万元，投资额度 8,000 万元；20,000 万元为中长期债券投资额度，
期限 3 年，其中承销额度 4,000 万元，交易额度 8,000 万元，投资额
度 8,000 万元，全部授信免担保。
    向盛京银行长春西安大路支行申请综合授信净额人民币 18,200
万元，期限一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。


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    向中国民生银行长春分行申请综合授信额度 40,000 万元人民
币，期限一年，信用方式，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
商票贴现，黄金租赁，买方保理。其中：集团本部及营销分公司可提
用全部额度，信用方式，营销分公司提用时须取得集团本部书面授权；
子公司长春欧亚卖场有限责任公司提用不超过 20,000 万元，信用方
式；子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司和长春欧亚超市连锁
经营有限公司合计提用额度不超过 10,000 万元。
    向招商银行股份有限公司长春分行申请授信额度人民币 72,000
万元，期限一年。其中：本公司固定资产贷款 50,000 万元纳入本集
团授信管理，子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度 12,000 万
元，用于正常经营周转；长春欧亚超市连锁经营有限公司授信额度人
民币 6,000 万元，授信品种为流动资金贷款、商票保贴、国内信用证、
黄金租赁、银行承兑汇票，用于正常经营周转和偿还他行借款；白山
市合兴实业股份有限公司授信额度 4,000 万元，业务品种为流动资金
贷款、银行承兑汇票。
    向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请授信额度
人民币 208,000 万元，上述额度中 178,000 万元用于流动资金贷款业
务，期限为一年；30,000 万元用于经营性物业支持贷款业务，期限 5
年。本次授信额度中：公司的授信额度为 172,000 万元（含 30,000
万元经营性物业支持贷款额度）；子公司长春欧亚卖场有限责任公司
的授信额度为 24,000 万元；长春欧亚卫星路超市有限公司 3,000 万
元；长春欧亚柳影路超市有限公司 3,000 万元；长春欧亚集团通化欧
亚购物中心有限公司 6,000 万元。
    向中信银行股份有限公司长春分行申请授信额度 30,000 万元人
民币，用于补充流动资金。其中长春欧亚集团股份有限公司营销分公
司使用额度不超过人民币 20,000 万元，期限为一年。

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   三、审议通过了《关于在俄罗斯远东地区开展业务的议案》
    根据公司“三星”发展战略，近期，公司经营班子组织相关人员
到俄罗斯远东地区进行了商务考察。根据考察情况，综合俄罗斯远东
地区经济环境和各方因素及国家一带一路战略的实施，经营班子拟在
俄远东地区开展业务，搭建与俄远东地区间的商品贸易平台和投资合
作的时效性平台，进一步拓展国际市场空间，并向董事会递交了《关
于拟在俄罗斯远东地区开展业务的议案》。董事会经过审慎研究，认
为：在经济全球化的环境下，国际分工进一步深化是必然的趋势，公
司要实现经营增长，持续发展，更快的融入到国际经济全球化中是积
极、可行的选择。董事会同意：公司在俄远东地区开展投资、贸易合
作等业务，并授权经营班子本着积极、慎重的原则，进行相关事项的
洽谈并签署协议。公司根据相关规定和《公司章程》确定的交易审批
权限履行决策程序。




                         长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                 二〇一五年八月十九日




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