证券代码：600697        证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2015—038

           长春欧亚集团股份有限公司
   第八届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

于 2015 年 8 月 19 日以电话通知的方式，发出了召开第八届董事会

2015 年第二次临时会议的通知。并于 2015 年 8 月 21 日下午 17:00

时在公司六楼第一会议室召开了第八届董事会 2015 年第二次临时会

议。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会议。会

议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主

持。经与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

了《关于控股子公司对外投资的议案》。

    为稳步推进公司“三星”发展战略，不断扩大企业规模，提高经

济效益，实现持续健康发展，公司之控股子公司长春欧亚卖场有限责

任公司（以下简称“欧亚卖场”）在对太原市商业现状、未来发展、

城市居民消费水平等情况进行深入调研和综合分析的基础上，决定参

与太原市锦绣家园投资管理有限公司（以下简称“锦绣投资”）的增

资扩股。
    增资前，锦绣投资注册资本 10,000 万元，太原锦绣家园建材家
居装饰市场有限公司（以下简称“锦绣建材”）出资 10,000 万元，占
注册资本的 100%。

    本次锦绣投资增加注册资本 108,000 万元。其中：锦绣建材以对


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锦绣投资 国有建设用地使用权和在建工程已经投入的实际投资

额作价出资 48,000 万元；欧亚卖场、吉林省中东集团有限公司（以
下简称“中东集团”）作为一致行动人，共同出资 60,000 万元（欧亚

卖场出资 35,000 万元；中东集团出资 25,000 万元）。

    增资后，锦绣投资注册资本由 10,000 万元增加到 118,000 万元。

其中：锦绣建材出资 58,000 万元，占注册资本的 49.15%；欧亚卖场

出资 35,000 万元，占注册资本的 29.66%；中东集团出资 25,000 万

元，占注册资本的 21.19%。

    董事会经审慎研究同意：控股子公司欧亚卖场自筹资金以现金出

资 35,000 万元，参与锦绣投资的增资扩股。

    详见 2015 年 8 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及

上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临时公告 2015-039 号。

    2015 年 8 月 20 日公司登载在上述报刊、网站的临时公告

2015-037 号，与会董事表决结果表述有误。应为：会议以 9 票同意、

0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案。特此更正。



                             长春欧亚集团股份有限公司董事会

                                 二〇一五年八月二十四日




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