证券代码：600697        证券简称：欧亚集团        公告编号：2015-049


                   长春欧亚集团股份有限公司
     关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2015年11月11日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

       会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

     2015 年第四次临时股东大会。

    (二) 股东大会召集人：董事会。

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式。

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2015 年 11 月 11 日      13：30 分。

    召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                  1
      网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 11 日

                               至 2015 年 11 月 11 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六) 沪股通投资者的投票程序

      沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
序号                        议案名称
                                                              A 股股东

非累积投票议案
           关于为全资子公司长春欧亚卫星路超市有限公司流动
  1        资金贷款提供连带责任保证的议案
                                                                 √

           关于为全资子公司长春欧亚柳影路超市有限公司流动
  2        资金贷款提供连带责任保证的议案
                                                                 √

           关于为全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公
  3        司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
                                                                 √



                                         2
         关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司流动
  4      资金贷款提供连带责任保证的议案
                                                                   √

         关于为控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经
  5      营有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
                                                                   √

         关于为控股子公司长春欧亚集团通化欧亚购物中心有
  6      限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
                                                                   √



       (一) 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案已经公司八届三次董事会审议通过，董事会决议公告刊

登在 2015 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证

券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn。

       (二) 特别决议议案：1、2、3、4、5、6

       (三) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

       (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

            应回避表决的关联股东名称：无

       (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

       三、 股东大会投票注意事项

       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。


                                       3
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。
   股份类别      股票代码     股票简称         股权登记日

     Ａ股         600697      欧亚集团           2015/11/3

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。

    五、会议登记方法

    (一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手

续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登

记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件
                             4
及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

    (二) 登记时间：2015 年 11 月 7 日上午 9：30-11：30 分，下午

13:30-16:30 分。

    (三) 登记地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。

    六、其他事项

    (一) 会议联系方式

    联系地址：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。

    联系人：席汝珍、程功

    电   话：0431—87666905、87666871

    传   真：0431—87666813

    邮   编：130012

    (二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

    特此公告。



                               长春欧亚集团股份有限公司董事会

                                             2015 年 10 月 26 日








                               5
附件：授权委托书
                               授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年
11 月 11 日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
 序号           非累积投票议案名称            同意     反对        弃权
         关于为全资子公司长春欧亚卫星路超
   1     市有限公司流动资金贷款提供连带责
         任保证的议案
         关于为全资子公司长春欧亚柳影路超
   2     市有限公司流动资金贷款提供连带责
         任保证的议案
         关于为全资子公司长春欧亚集团商业
   3     连锁经营有限公司流动资金贷款提供
         连带责任保证的议案
         关于为控股子公司吉林省欧亚中吉商
   4     贸有限公司流动资金贷款提供连带责
         任保证的议案
         关于为控股子公司之全资子公司长春
   5     欧亚超市连锁经营有限公司流动资金
         贷款提供连带责任保证的议案
         关于为控股子公司长春欧亚集团通化
   6     欧亚购物中心有限公司流动资金贷款
         提供连带责任保证的议案

委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                         委托日期：   年      月     日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。


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