证券代码：600697        证券简称：欧亚集团       公告编号：临 2016—003

           长春欧亚集团股份有限公司
   第八届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2016 年 3 月 8 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决
方式召开第八届董事会 2016 年第一次临时会议的通知。并于 2016 年
3 月 11 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第一次临时
会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议
案》。
    根据经营需要，公司向下列银行申请授信额度：
    1、向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请授信额度 8
亿元人民币。其中：4 亿元为公司短期流动资金贷款额度，期限一年，
用于企业经营所需流动资金；2 亿元为银行承兑汇票敞口额度，期限
一年，公司授权长春欧亚集团股份有限公司营销分公司用于采购商品,
保证金比例不低于 10%；2 亿元为公司短期债券授信额度，期限一年，
其中承销额度 4,000 万元，交易额度 8,000 万元，投资额度 8,000 万
元。全部授信免担保。
    2、向兴业银行股份有限公司长春分行申请授信额度 7 亿元人民
币，有效期一年，信用免担保。其中：公司授信额度 2 亿元，用于办
理短期流动资金贷款；长春欧亚集团股份有限公司营销分公司基本授


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信额度 5 亿元，用于开立银行承兑汇票，由公司承担最终还款责任。
授权总经理曲慧霞与兴业银行签署上述事项有关的法律文件。
    3、向中国建设银行吉林省分行申请综合授信额度 21 亿元人民
币，用于流动资金贷款，期限二年。其中：公司经营周转类额度 16
亿元，长春欧亚集团商业连锁经营有限公司经营周转类额度 1 亿元，
长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司经营周转类额度 1 亿元，白
山市合兴实业股份有限公司经营周转类额度 1 亿元，乌兰浩特欧亚富
立置业有限公司经营周转类额度 2 亿元。
    4、向交通银行吉林省分行汽车城支行申请综合授信 5 亿元人民
币，用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及电子商业汇票保贴业务，
期限二年。其中：公司 2 亿元(银行承兑汇票额度可在公司与长春欧
亚集团股份有限公司营销分公司之间调剂使用)；长春欧亚卖场有限
责任公司 2 亿元；长春欧亚集团车百大楼有限公司 1 亿元。
    5、向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度 5 亿元
人民币，用于公司办理流动资金贷款及开立银行承兑汇票业务，期限
一年。




                            长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                   二〇一六年三月十一日




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