证券代码：600697       证券简称：欧亚集团       公告编号：临 2016-009


             长春欧亚集团股份有限公司
         关于召开 2015 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年5月10日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2015 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2016 年 5 月 10 日 下午 13:00 点
    召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日
                         至 2016 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
                                  1
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
序号                  议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
1        2015 年度董事会工作报告                      √
2        2015 年度监事会工作报告                      √
3        2015 年度财务决算报告                        √
4        2016 年度财务预算报告                        √
5        2015 年度利润分配预案                        √
6        关于续聘 2016 年度审计机构的议案             √
7        2015 年度内部控制评价报告                    √
8        2015 年年度报告及摘要                        √
    另外，本次股东大会还将听取独立董事 2015 年度述职报告。
    (一) 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司八届四次董事会审议通过，董事会决议公告刊
登在 2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    (二) 特别决议议案：无

                                   2
       (三) 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
       (四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
       (五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
       (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
       (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。

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   股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日

     Ａ股             600697   欧亚集团         2016/5/3

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手
续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登
记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件
及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
    (二) 登记时间：2016 年 5 月 7 日上午 9：30-11：30 分，下午
13:30-16:30 分。
    (三) 登记地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
    六、 其他事项
    (一) 会议联系方式
    联系地址：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
    联系人：席汝珍、程功
    电   话：0431—87666905、87666871
    传   真：0431—87666813
    邮   编：130012
    (二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
    特此公告。


                               长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                             2016 年 4 月 19 日


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附件：授权委托书
                             授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
5 月 10 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意    反对   弃权
 1              2015 年度董事会工作报告
 2              2015 年度监事会工作报告
 3               2015 年度财务决算报告
 4               2016 年度财务预算报告
 5               2015 年度利润分配预案
 6       关于续聘 2016 年度审计机构的议案
 7          2015 年度内部控制评价报告
 8               2015 年年度报告及摘要
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                      委托日期：      年    月    日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。


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