证券代码：600697        证券简称：欧亚集团       公告编号：临 2016—011

                   长春欧亚集团股份有限公司
                     八届五次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会于 2016 年 4 月 16 日以
书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第五次会议的通知。并于
2016 年 4 月 26 日下午 13：00 时在公司六楼第一会议室召开了八届
五次董事会。应到董事 9 人，实到 8 人。公司副董事长、总经理曲慧
霞因公出差未能出席会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议符
合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先生主持。经
与会董事表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下
议案：
    一、审议通过了《2016 年第一季度报告》；
    二、审议通过了《关于拟发行永续中票的议案》；
    为满足公司持续发展的资金需求，调整间接融资比例、优化债务
结构，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币
12 亿元（含 12 亿元）的永续中票。主要用于偿还公司借款及补充
营运资金，优化公司融资结构。本次发行最终方案以中国银行间市场
交易商协会注册通知书为准。
    提请公司股东大会授权公司经营班子在有关法律法规范围内全
权办理与本次永续中票发行相关的全部事宜。
    详见 2016 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及
上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告
2016-013 号。


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    三、审议通过了《关于授权经营班子办理购买包百集团股份的议
案》；
    2016 年 4 月 22 日，公司与内蒙古包头百货大楼集团股份有限公
司（以下简称包百集团）5 名自然人股东签署了《股权转让意向书》。
包百集团 5 名自然人股东各自将其持有的包百集团股份的 30%，合计
3,779,552 股（占总股本的 6.93%）股份转让给公司。
    包百集团在包头市区域内拥有 6 家百货门店,9 家连锁超市，31
家连锁大药房。总建筑面积近 23 万平方米，主要经营综合百货业务。
    包百集团总股本 54,501,843 股。其中：国有股 3,000,000 股，
占总股本的 5.5%；社会法人股 1,054,152 股，占总股本 1.93%；自然
人股 41,445,229 股，占总股本的 76.05%，股份制协会（集体股）
9,002,462 股，占总股本的 16.52%。注册资本：54,501,843 元。成
立时间：1997 年 11 月 19 日，注册地点：内蒙古自治区包头市昆区
钢铁大街 67 号。
    截止 2015 年 12 月末，公司资产总额 63,267.57 万元，负债总
额 47,468.80 万元，所有者权益 15,798.77 万元（已经包头中泰明达
会计师事务所审计）。
    2015 年，公司主营业务收入 115,139.98 万元，利润总额 1,937.14
万元，归属于母公司的净利润 1,341.47 万元（已经包头中泰明达会
计师事务所审计）。
    公司对包头市的市场情况进行了充分调研，对包百集团的相关情
况进行了实地考察，对包百集团 5 名自然人股东的基本情况进行了了
解。认为：包百集团有团结工作的领导班子和良好的职工队伍，区域
经营能力较强。购买 5 名自然人股东所持包百集团股份，可以拓展公
司在内蒙地区的经营业务，对推进公司三星战略的实施将产生积极的


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影响。
    董事会授权公司经营班子，以每股 4 元人民币的价格，购买包百
集团 5 名自然人股东所持包百集团 3,779,552 股股份并办理相关事宜。
同时，依据《股权转让意向书》的相关条款，按照本次购买股份的同
等条件，继续购买包百集团其他股东的股份。公司将根据有关法律法
规的规定，履行法定程序和信息披露义务。
    四、审议通过了《关于授权长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
投资权限的议案》。
    长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下简称商业连锁）系本
公司全资子公司。近年来，根据公司经营发展战略，商业连锁积极拓
展做多规模，组织化程度不断提高，取得了较好的成效。根据商业连
锁的运营状况和发展实际，董事会授权商业连锁在推进其战略的实施
过程中，单笔投资 10,000 万元（含 10,000 万元）以下交易事项的决
定权。在董事会授权的范围内，由商业连锁负责其权限范围内商业网
点的布局和规划开发工作。
    上述第二项议案须提交 2016 年 5 月 10 日召开的本公司 2015 年
年度股东大会审议。


                            长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                二〇一六年四月二十六日




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