证券代码：600697           证券简称：欧亚集团      公告编号：2016-018

                   长春欧亚集团股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 股东大会有关情况
       1. 股东大会类型和届次：
    2015 年年度股东大会
       2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 10 日
       3. 股权登记日
       股份类别      股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股          600697      欧亚集团          2016/5/3

       二、 增加临时提案的情况说明
       1. 提案人：上海宝银创赢投资管理有限公司
       2. 提案程序说明
    公司已于 2016 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知、2016 年 4
月 27 日披露了股东大会增加临时提案的公告。
    单独或合计持有 4.7461%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限
公司，在 2016 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
       3. 临时提案的具体内容
    （1）《关于公司资本公积金转增股本的议案》
    鉴于欧亚集团积累了巨额的资本金和未分配利润，截至 2015 年
末 ， 资 本 公 积 金 共 计 298,040,070.58 元 和 未 分 配 利 润 共 计
                                    1
1,316,608,950.58 元，因此提议欧亚集团拟以 2015 年 12 月 30 日公
司总股本 159,088,075.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10
股转增 18 股，共转增 286,358,535.00 股。
    （2）《关于设立全资子公司的议案》
    由欧亚集团出资 1000 万-5 亿元人民币，成立一家全资子公司，
名称暂定为：哈撒韦控股有限公司，公司注册地待定，公司经营范围
为：股权投资管理、投资管理、实业投资等（公司名称、注册地址及
经营范围以最终登记为准）。聘请“上海宝银”执行董事崔军先生为
该子公司的总经理，同时担任该子公司的董事及董事长。该“控股有
限公司”将主要投资一些价值被严重低估的上市企业，通过提升被投
资企业的估值使控股公司的资产达到增值的目的；控股公司的目标是
使资产每年能实现较高的复利增长，希望能打造成中国的伯克希尔、
哈撒韦公司。
    三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 20 日公告了股
东大会召开通知、2016 年 4 月 27 日披露了股东大会增加临时提案的
公告。原股东大会公告事项不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2016 年 5 月 10 日   下午 13：00 点
    召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日
                       至 2016 年 5 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

                               2
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       (三) 股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       (四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                  投票股东类型
序号                     议案名称
                                                    A 股股东
非累积投票议案
  1      2015 年度董事会工作报告                       √
  2      2015 年度监事会工作报告                       √
  3      2015 年度财务决算报告                         √
  4      2016 年度财务预算报告                         √
  5      2015 年度利润分配预案                         √
  6      关于续聘 2016 年度审计机构的议案              √
  7      2015 年度内部控制评价报告                     √
  8      2015 年年度报告及摘要                         √
  9      关于拟发行永续中票的议案                      √
 10      关于公司资本公积金转增股本的议案              √
 11      关于设立全资子公司的议案                      √


       1、各议案已披露的时间和披露媒体
      议案 1、3、4、5、6、7、8 已经公司八届四次董事会审议通过，
议案 2 已经公司八届四次监事会审议通过。详见 2016 年 4 月 20 日登
载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站 http:∥
www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-007、2016-008 号。
      议案 9 已经公司八届五次董事会审议通过，详见 2016 年 4 月 27
日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站 http:
∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-011 号。
      议案 10 已经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，详见
                                     3
2016 年 4 月 30 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证劵
交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告 2016-017 号。
    2、特别决议议案：10
    3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


                               长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                       2016 年 4 月 30 日




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