证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-019
长春欧亚集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,014,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.35
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席闫福录因公出差
未能出席会议。
3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015 度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,691,324 91.33 7,848,989 8.17 473,749 0.50
2、议案名称：2015 度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,643,324 91.28 7,896,989 8.22 473,749 0.50
2
3、议案名称：2015 度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,636,624 91.27 7,896,989 8.22 480,449 0.51
4、议案名称：2016 度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,643,074 91.28 7,908,189 8.23 462,799 0.49
5、议案名称：2015 度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,359,968 85.77 13,346,194 13.90 307,900 0.33
3
6、议案名称：关于续聘 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,634,624 91.27 7,925,289 8.25 454,149 0.48
7、议案名称：2015 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,648,124 91.28 7,903,839 8.23 462,099 0.49
8、议案名称：2015 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,653,424 91.29 7,891,789 8.21 468,849 0.50
4
9、 议案名称：关于公司拟发行永续中票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 87,523,124 91.15 8,061,339 8.39 429,599 0.46
10、议案名称：关于公司资本公积金转增股本的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,997,367 14.57 81,968,958 85.37 47,737 0.06
11、议案名称：关于设立全资子公司的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,492,001 9.88 85,481,374 89.03 1,040,687 1.09
5
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
39,013,891 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%
33,692,196 81.70 7,541,989 18.30 0 0.00
普通股股东
持股 1%以下
9,653,881 61.23 5,804,205 36.81 307,900 1.96
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 181,223 22.97 523,714 66.38 84,000 10.65
通股股东
市值 50 万
以上普通股 9,472,658 63.24 5,280,491 35.25 223,900 1.51
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
2015 年度利润分 配
5 43,346,077 76.04 13,346,194 23.41 307,900 0.55
预案
关于续聘 2016 年度
6 48,620,733 85.29 7,925,289 13.90 454,149 0.81
审计机构的议案
2015 年度内部控 制
7 48,634,233 85.32 7,903,839 13.86 462,099 0.82
评价报告
2015 年年度报告 及
8 48,639,533 85.33 7,891,789 13.84 468,849 0.83
摘要
关于公司资本公积金
10 13,997,367 24.55 42,955,067 75.35 47,737 0.10
转增股本的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
普通决议事项：序号 1-9 议案经出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过；序号 11 议案未获得审议通过。
6
特别决议事项：序号 10 议案未获得审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所
律师：卢桂馨、王晓丹
(二) 律师鉴证结论意见：
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、王晓丹二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2016 年 5 月 11 日
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