证券代码：600697         证券简称：欧亚集团        公告编号：2016-030

                   长春欧亚集团股份有限公司
               关于 2016 年第一次临时股东大会
                    增加临时提案的补充公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次：
    2016 年第一次临时股东大会
    2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日
    3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别         股票代码     股票简称           股权登记日
      Ａ股            600697      欧亚集团            2016/6/7

    二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
   公司于 2016 年 6 月 2 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》，公告中添加了《授权委托书》作为附件。单独或者
合计持有 4.05%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在 2016
年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于 2016 年 6 月 8 日披
露了《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公
告中未披露更新后的《授权委托书》。此次公告补充了载有完整议案
的《授权委托书》，详见附件。
    三、除了上述补充事项外，公司于 2016 年 6 月 2 日披露的《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、2016 年 6 月 8 日披露
的《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不

                                   1
变。
       四、补充后股东大会的有关情况。
       1.     现场股东大会召开日期、时间和地点
      召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分
      召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
       2.     网络投票的系统、起止日期和投票时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
                             至 2016 年 6 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       3. 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
       4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                           议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
            关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连        √
  1
            带责任保证的议案
  2         关于修改公司章程的议案                                √

  3         关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案        √

  4         关于设立全资子公司的议案                              √



       特此公告。
                                          长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                                        2016 年 6 月 15 日

                                       2
附件：授权委托书

                            授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
6 月 17 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：


 序号           非累积投票议案名称             同意    反对       弃权
         关于为控股子公司之全资子公司流动
   1
         资金贷款提供连带责任保证的议案
   2     关于修改公司章程的议案
         关于公司资本公积金转增股本及利润
   3
         分红派息的议案
   4     关于设立全资子公司的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：

委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                        委托日期：    年     月    日

备注：

    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




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