证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2016—040
长春欧亚集团股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2016 年 9 月 14 日以书面送达的方式，发出了召开第八届董事会第七
次会议的通知。并于 2016 年 9 月 26 日下午 13：00 时在公司六楼第
一会议室召开了八届七次董事会。应到董事 9 人，实到 8 人。副董事
长、董事会秘书席汝珍因事未能出席会议。公司监事和高管人员列席
了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和
平先生主持。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股
子公司调整对外投资的议案》
2015 年 8 月 20 日，公司之控股子公司长春欧亚卖场有限责任公
司（以下简称欧亚卖场）和吉林省中东集团有限公司（以下简称中东
集团）作为一致行动人，与太原锦绣家园建材家居装饰市场有限公司
（以下简称锦绣建材）、太原市锦绣家园投资管理有限公司（以下简
称锦绣投资）签署了《增资扩股协议》，同意对锦绣投资增资 108,000
万元。其中：锦绣建材以其对锦绣投资国有建设用地使用权和在建工
程已经投入的实际投资额出资 48,000 万元；欧亚卖场、中东集团共
同出资 60,000 万元（欧亚卖场出资 35,000 万元；中东集团出资 25,000
万元）。
公司第八届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于控
股子公司对外投资的议案》。董事会同意控股子公司欧亚卖场自筹资
1
金以现金出资 35,000 万元，参与锦绣投资的增资扩股。
详见 2015 年 8 月 25 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2015-039 号。
因中东集团投资方向发生变化，根据 2015 年 8 月 20 日签署的《增
资扩股协议》相关条款，经各方股东协商同意，中东集团将锦绣投资
25,000 万元的出资权、欧亚卖场将锦绣投资 7,600 万元的出资权转
让给锦绣建材（欧亚卖场调整出资，将出资权由 35,000 万元调整为
27,400 万元）。锦绣建材同意受让中东集团、欧亚卖场转让的全部
出资权。
太原市锦绣家园投资管理有限公司现更名为山西欧亚锦绣实业
有限责任公司（以下简称欧亚锦绣）。本次出资权转让完成后，欧亚
锦绣注册资本由 10,000 万元人民币增加至 118,000 万元人民币。其
中：锦绣建材出资额为 90,600 万元，占注册资本的 76.78%(以其对
欧亚锦绣国有建设用地使用权和在建工程已经投入的实际投资额作
价出资人民币 58,000 万元[含注册资本人民币 10,000 万元]、 2026
年 12 月 31 日之前以货币分期或一次性出资 32,600 万元)；欧亚卖场
以现金出资 27,400 万元，占注册资本的 23.22%。锦绣建材出资到位
前，按股东实缴出资享有欧亚锦绣权益分配及表决权。
董事会经审慎研究同意欧亚卖场将欧亚锦绣的出资由 35,000 万
元调整为 27,400 万元。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控
股子公司白山欧亚中吉置业有限公司增资的议案》
白山欧亚中吉置业有限公司（以下简称白山置业）是公司的控股
子公司，该公司注册资本 21,500 万元。其中：本公司出资 12,000 万
2
元，占注册资本的 55.81%；吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以下简
称欧亚中吉）出资 9,500 万元，占注册资本的 44.19%。
本公司持有欧亚中吉 51%的股权，吉林省中吉实业有限公司持有
欧亚中吉 49%的股权。
截止 2015 年 12 月 31 日，白山置业资产总额 50,405.25 万元，
负债总额 28,594.07 万元，所有者权益 21,811.18 万元。2015 年,实
现营业收入 6,449.23 万元，实现净利润 865.50 万元。
2016 年 6 月末，白山置业资产总额 51,821.89 万元，负债总额
30,296.20 万元，所有者权益 21,525.69 万元，实现营业收入 47.53
万元，实现净利润-285.49 万元（未经审计）。
白山置业负责承建白山市江源区的欧亚城市综合体项目（以下简
称白山项目）。为解决其资金需求，本公司董事会经审慎研究同意：
对白山置业增资 15,000 万元。本次出资占本公司 2015 年 12 月 31 日
归属于母公司净资产的 8.03%。
增资后，白山置业注册资本由 21,500 万元增加到 36,500 万元。
其中：本公司出资 27,000 万元，占注册资本的 73.97%；欧亚中吉出
资 9,500 万元，占注册资本的 26.03%。本次增资由本公司单方增资，
各股东的股东权益按增资后各股东的实际投资额比例计算确定。
通过进一步对白山市商业现状、发展趋势及房地产市场的分析，
对白山置业增资的机遇大于风险。白山项目不仅会提速本公司在白山
市的发展，而且对公司经营会产生一定的影响。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请
银行授信额度的议案》
鉴于公司在下列银行授信额度已到期，根据经营需要，董事会同
意重新申请综合授信额度，共计 270,200 万元人民币。其中：
3
向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信额
度 50,000 万元人民币，用于流动资金贷款业务。授信期限为一年，
担保方式为信用。
向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请授信额度
172,000 万元人民币，用于流动资金贷款业务，期限为一年。其中:
公司的授信额度为 136,000 万元人民币；子公司长春欧亚卖场有限责
任公司的授信额度为 24,000 万元人民币，长春欧亚卫星路超市有限
公司的授信额度为 3,000 万元人民币，长春欧亚柳影路超市有限公司
的授信额度为 3,000 万元人民币，长春欧亚集团通化欧亚购物中心有
限公司的授信额度为 6,000 万元人民币。
向中信银行股份有限公司长春分行申请授信额度 30,000 万元人
民币，用于公司日常经营周转，期限为一年。
向盛京银行长春西安大路支行申请综合授信净额人民币 18,200
万元人民币，期限一年，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。
四、以 4 票（4 名关联董事回避表决）同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了《关于全资子公司租入关联方资产的议案》
2016 年 9 月 26 日，长春欧亚集团商业连锁经营有限公司（以下
简称商业连锁）与长春市汽车城商业总公司（以下简称商业总公司）
签署了《协议书》。商业连锁拟以年租金 3,800 万元人民币的价格租
入商业总公司承租的龙翔投资控股集团有限公司拥有的盛世城物业
（以下简称标的物)。
该标的物为商业地产，位于长春市朝阳区延安大街 99 号，建筑
面积 240,614.70 平方米。其中：地上七层，建筑面积 132,684.46 平
方米；地下三层，建筑面积 107,930.24 平方米。扣除车库等附属面
4
积后，实际经营面积约为 90,000 平方米。标的物目前现状为闲置状
态。
商业连锁为公司全资子公司，商业总公司为公司控股股东，持有
公司股份 39,013,891 股，占公司已发行总股份的 24.52%。本次交易
构成了关联交易。
根据有关规定，该关联交易得到公司 3 名独立董事事前认可后，
提交本次董事会审议。
董事会对商业连锁租入关联方资产的交易事项进行了审慎审议，
认为：关联交易标的资产产权明晰，不存在抵押、质押及其他任何限
制出租的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不
存在妨碍租入的其他情况。交易价格的定价依据充分。关联交易遵循
了诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公
司和股东利益的情况。同时，租入标的资产，可以避免与控股股东的
同业竞争，进一步做大主营业务，提高市场占有率和竞争力，对公司
未来经营和财务状况会产生积极的影响。
董事会同意（4 名关联董事回避表决）商业连锁以年租金 3,800
万元的价格，租入关联方承租的资产。
详见 2016 年 9 月 27 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2016-042 号。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
5
