证券代码：600697        证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2016—051

           长春欧亚集团股份有限公司
   第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于
2016 年 12 月 15 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表

决方式召开第八届董事会 2016 年第七次临时会议的通知。并于 2016
年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016 年第七次
临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行
吉林省分行申请促进境内对外开放固定资产类贷款的议案》。
    根据吉林欧亚城市商业综合体工程项目的资金状况，董事会同
意：向中国进出口银行吉林省分行申请 20,000 万元人民币促进境内
对外开放固定资产类贷款，用于置换公司已投入该项目的自有资金；
贷款金额不超过 20,000 万元人民币；贷款期限 48 个月，贷款利率执
行不低于同档期人民币贷款基准利率下浮 5%。
    特此公告。


                                长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                     二〇一六年十二月二十日