长春欧亚集团股份有限公司
              董事会审计委员会 2016 年度
                及年度报告履职情况报告
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号--年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市
公司 2016 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》的要求，董事会审计委员会依据《公司
章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，有效履行职责，积
极发挥作用。现将董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会的基本情况
    董事会审计委员会由张义华、张树志、薛立军 3 名董事组成，张
义华、张树志为独立董事，张义华担任主任。
    审计委员会能够对董事会负责，向董事会汇报工作。
    董事会审计委员会成员，均具有胜任审计委员会工作职责的专业
知识和商业经验，能够积极履行工作职责，勤勉尽职，指导公司内部
审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的
财务报告。
    公司为审计委员会提供了必要的工作条件，并配备专人承担审计
委员会的工作联络等相关日常工作。审计委员会履职时，得到了公司
管理层及相关部门的积极配合。
    三、年度履职情况
    本报告期，董事会审计委员会共召开 5 次会议：
    1、2016 年 1 月 19 日，召开第一次会议，研究公司 2015 年年报
审计工作的有关问题。
    2、2016 年 4 月 18 日，召开第二次会议，审议公司 2015 年财务
报告、内控报告及续聘 2016 年度审计机构的相关事项。


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    在 2015 年年度报告审计过程中，审计委员会还分别于 2016 年 2
月 25 日、3 月 23 日就审计工作和信永中和会计师事务所进行沟通，
对审计工作进行督促与监督。
    3、2016 年 4 月 26 日，召开第三次会议，对拟提交公司八届五
次董事会的《2016 年第一季度报告》进行了事前审议。
    4、2016 年 8 月 19 日，召开第四次会议，对拟提交公司八届六
次董事会的《2016 年半年度报告及摘要》进行了事前审议。
    5、2016 年 10 月 28 日，召开第五次会议，对拟提交公司八届八
次董事会的《2015 年第三季度报告》进行了事前审议。
    三、2016 年度报告履职情况
    （一）审计前的履职情况
    在公司审计机构正式进场审计前，审计委员会于 2017 年 1 月 19
日召开第一次会议，听取了公司财务核算中心负责人关于 2016 年财
务审计工作的时间安排，审议了公司编制的 2016 年度财务会计报表
及《2016 年度财务会计报表说明》。听取了公司审计监察部关于 2016
年内部控制审计工作的时间安排。并与信永中和会计师事务所就审计
工作安排进行协商，达成一致意见。会议形成如下决议：（1）同意公
司财务核算中心关于 2016 年财务审计工作的时间安排，并以财务核
算中心编制的 2016 年度财务会计报表为基础进行审计工作。（2）同
意公司审计监察部关于 2016 年内部控制审计工作的时间安排，并在
内部控制审计工作中，不定期和会计师事务所对内部控制工作进行沟
通。（3）建议信永中和会计师事务所在规定的时间内完成公司财务会
计报表和内部控制审计工作，并分别出具审计报告。
    （二）审计中的履职情况
    在审计过程中，审计委员会分别在 2017 年 2 月 28 日、3 月 28
日就审计工作和信永中和会计师事务所进行沟通，对审计工作进行督


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促与监督。
    （三）审计报告的初稿审阅情况
    2017 年 4 月 20 日，信永中和会计师事务所按照公司审计工作的
时间安排，完成了 2016 年度财务报表审计工作，并根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告
的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五
号——零售》的相关规定，编制了公司 2016 年度财务报告。完成了
2016 年度内部控制审计工作。信永中和会计师事务所就财务报表和
内部控制初步出具了审计意见。审计委员会于 2017 年 4 月 20 日召开
了第二次会议，审议了《2016 年度财务报告》、《2016 年度内部控制
审计报告》及会计师事务所出具的初步审计意见。会议同意：
    1、将审计后的公司《2016 年度财务报告》、《2016 年度内部控制
审计报告》提交公司八届十次董事会审议。
    2、根据信永中和会计师事务所对公司 2016 年度财务报告和内部
控制审计工作的情况，审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备
证券期货业务执业资格，年审注册会计师能够按照国家有关规定以及
注册会计师职业规范的要求，开展财务报表和内部控制审计，较好地
完成了公司 2016 年度财务报表和内部控制审计工作。提议续聘信永
中和会计师事务所为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构。
财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元。
    该事项提交公司八届十次董事会和 2016 年年度股东大会审议批
准。
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                                   董事会审计委员会
                             二〇一七年四月二十一日




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