证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2017-033
长春欧亚集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,246,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.9552
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人。董事于惠舫、独立董事王哲
因公出差未能出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事会主席闫福录因公出差
未能出席会议。
3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，
1 名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545
2、议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 157,616 0.3200 42,800 0.0870
2
3、议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545
4、议案名称：2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 166,416 0.3379 34,000 0.0691
5、议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,025,506 99.5520 220,616 0.4480 0 0.0000
3
6、议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545
7、议案名称：2016 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545
8、议案名称：2016 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 49,045,706 99.5930 173,616 0.3525 26,800 0.0545
4
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,538,529 98.5631 679,793 1.3803 27,800 0.0566
10、议案名称：关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,518,329 98.5221 702,593 1.4266 25,200 0.0513
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
39,013,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
8,181,378 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,830,237 89.2427 220,616 10.7573 0 0.0000
普通股股东
5
其中:市值
50 万以下普 204,401 63.8226 115,863 36.1774 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,625,836 93.9469 104,753 6.0531 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
2016 年度利润分 配
5 6,690,135 96.8076 220,616 3.1924 0 0.0000
预案
关于续聘 2017 年度
6 6,710,335 97.0999 173,616 2.5122 26,800 0.3879
审计机构的议案
2016 年度内部控 制
7 6,710,335 97.0999 173,616 2.5122 26,800 0.3879
评价报告
2016 年年度报告 及
8 6,710,335 97.0999 173,616 2.5122 26,800 0.3879
摘要
关于修改公司章程的
9 6,203,158 89.7609 679,793 9.8367 27,800 0.4024
议案
关于为控股子公司之
全资子公司流动资金
10 6,182,958 89.4686 702,593 10.1666 25,200 0.3648
贷款提供连带责任保
证的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
普通决议事项：序号 1-8 议案经出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
特别决议事项：序号 9-10 议案经出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林国隆律师事务所
6
律师：冬笑君、王晓丹
(二) 律师鉴证结论意见：
会议由吉林国隆律师事务所冬笑君、王晓丹二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，合法有效。本次年度股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2017 年 5 月 20 日
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