证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2018-015
长春欧亚集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,224,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5131
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，
1 名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,018,898 99.7032 205,400 0.2968 0 0.0000
2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,018,898 99.7032 205,400 0.2968 0 0.0000
2
3、议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,017,398 99.7011 206,900 0.2989 0 0.0000
4、议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,017,398 99.7011 206,900 0.2989 0 0.0000
5、议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
3
6、议案名称：未来三年（2018—2020）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,626,377 99.1362 597,921 0.8638 0 0.0000
7、议案名称：2017 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,027,598 99.7158 196,700 0.2842 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,027,598 99.7158 153,100 0.2211 43,600 0.0631
4
9、议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,020,898 99.7061 203,400 0.2939 0 0.0000
10、议案名称：关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,626,377 99.1362 597,921 0.8638 0 0.0000
11、议案名称：关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保
证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
5
12、议案名称：关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流
动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,626,377 99.1362 597,921 0.8638 0 0.0000
13、 议案名称：关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼
有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,627,877 99.1384 596,421 0.8616 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
6
15、 议案名称：关于公司公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
15.01 议案名称：公开发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
7
15.04 议案名称：债券期限和品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.06 议案名称：发行方式与发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
8
15.07 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.08 议案名称：向本公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.09 议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
9
15.10 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.11 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
15.12 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
10
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
17、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
18、 议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
11
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 于志良 69,005,601 99.6840 是
19.02 于惠舫 69,010,601 99.6912 是
19.03 徐国斌 69,005,601 99.6840 是
19.04 黄建平 67,772,198 97.9023 是
19.05 曹和平 70,437,309 101.7522 是
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
20.01 王哲 69,029,905 99.7191 是
20.02 张义华 69,006,604 99.6855 是
20.03 张树志 69,008,604 99.6884 是
3、关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
21.01 张立丽 69,005,954 99.6845 是
21.02 张光昕 69,037,253 99.7297 是
21.03 储丽侠 69,014,204 99.6965 是
以上董事、独立董事、监事候选人按姓氏笔画排序。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
39,013,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
12
持 股 1%-5%
26,529,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
3,471,446 94.3085 209,500 5.6915 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 227,080 55.6595 180,900 44.3405 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 3,244,366 99.1261 28,600 0.8739 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案名称
序 （%） （%） （%）
号
2017 年度利润分
5 25,686,911 99.1910 209,500 0.8090 0 0.0000
配预案
未 来 三 年
6 （2018—2020）股 25,298,490 97.6911 597,921 2.3089 0 0.0000
东回报规划
2017 年度内部控
7 25,699,711 99.2404 196,700 0.7596 0 0.0000
制评价报告
关于续聘 2018 年
8 度审计机构的议 25,699,711 99.2404 153,100 0.5912 43,600 0.1684
案
2017 年年度报告
9 25,693,011 99.2145 203,400 0.7855 0 0.0000
和摘要
关于为控股子公
司之全资子公司
10 流动资金贷款提 25,298,490 97.6911 597,921 2.3089 0 0.0000
供连带责任保证
的议案
关于为全资子公
司流动资金贷款
11 25,686,911 99.1910 209,500 0.8090 0 0.0000
提供连带责任保
证的议案
关于为控股子公司
长春欧亚卖场有限
12 责任公司流动资金 25,298,490 97.6911 597,921 2.3089 0 0.0000
贷款提供连带责任
保证的议案
13
关于为控股子公
司长春欧亚集团
欧亚车百大楼有
13 25,299,990 97.6968 596,421 2.3032 0 0.0000
限公司流动资金
贷款提供连带责
任保证的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
序号 10-13 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：刘传斌、袁丽萍
(二) 律师鉴证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所刘传斌、袁丽萍二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席本
次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2018 年 5 月 11 日
14