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公司公告

欧亚集团:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-02-23  

						证券代码:600697        证券简称:欧亚集团      公告编号:临 2019—002

           长春欧亚集团股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会于
2019 年 2 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决
的方式召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议的通知。并于 2019
年 2 月 22 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第一次临
时会议。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    一、以 5 票(4 名关联董事回避表决)同意、0 票反对、0 票弃
权,审议通过了《关于分公司欧亚商都租入资产的议案》

    2019 年 2 月 20 日,本公司之分公司长春欧亚集团股份有限公司

欧亚商都(以下简称欧亚商都)与自然人王丽滨签署了《协议书》。

欧亚商都拟租入王丽滨名下欧亚商都三期 6,988.66 平方米商业服务

用房(位于长春市朝阳区工农大路 1128 号)。

    王丽滨为本公司员工(欧亚商都三期 6,988.66 平方米商业服务

用房的产权代表)。其名下 6,988.66 平方米的商业服务用房,系公

司 81 名员工共有(包括公司部分董事、监事、高级管理人员)产权。

本次交易构成了关联交易。

    本次关联交易价格确定的一般原则为:参考独立于关联方的第三

方发生非关联交易价格确定,采用可比非受控价格法定价。地下-2

层(3,599.16 平方米)每月每平方米 30 元人民币,地下-1 层(3,126.44

                                   1
平方米)和地上 1 层(263.06 平方米)每月每平方米 226 元人民币,

月租金合计为 874,001.80 元人民币。

    根据有关规定,该关联交易得到公司三名独立董事事前认可后,

提交本次董事会审议。

    董事会对欧亚商都租入关联方资产的交易事项进行了审慎判断,

认为:关联交易标的资产产权明晰,不存在抵押、质押及其他任何限

制出租的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不

存在妨碍租入的其他情况。交易对方无不良诚信记录,具有履约能力。

交易价格的定价依据充分。关联交易遵循了诚实信用、平等、自愿、

公平、公开、公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。同时,

欧亚商都将租入资产纳入其经营体系进行经营管理,有利于统一整体

规划布局,有利于提升整体经营形象,有利于提高整体经营能力,有

利于形成整体规模效益,对欧亚商都目前经营和长远发展将会产生积

极的促进作用。

    董事会(4 名关联董事回避表决)同意:欧亚商都按租入建筑面

积地下-2 层每月每平方米 30 元人民币、 地下-1 层和地上 1 层每月

每平方米 226 元人民币,月租金合计为 874,001.80 元人民币的价格

租入关联方资产。

    详见 2019 年 2 月 23 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》

及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告

2019-004 号。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于聘任
副总经理的议案》

                                2
    根据总经理提名,经第九届董事会提名委员会审核,董事会同意
聘任邹德东为公司副总经理,任期自公司董事会审议通过之日起至公
司第九届董事会任期届满止。
    特此公告。




                             长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                二〇一九年二月二十三日




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