证券代码：600697         证券简称：欧亚集团     公告编号：临2019—010

               长春欧亚集团股份有限公司
             关于修改董事会议事规则的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月9日召
开了九届三次董事会，审议通过了《关于修改董事会议事规则的议
案》，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议。
    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会公告[2018]29号公布
的《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际
情况，拟对董事会议事规则进行如下修改：
    董事会议事规则原第二十条（三）款为：
    第二十条 回避表决
   （三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企
业有关联关系而须回避的其他情形。
    在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出
席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表
决，而应当将该事项提交股东大会审议。
    现修改为：
    第二十条 回避表决
   （三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企
业有关联关系而须回避的其他情形。
    在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过全体董事半数的
无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数
通过。出席会议的无关联关系董事人数不足全体董事半数时，不得对

                                  1
有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审议。

   除上述修改外，原董事会议事规则其他内容不变。

   特此公告。




                             长春欧亚集团股份有限公司董事会

                                   二〇一九年四月十日




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