欧亚集团：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-19
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2019-015
长春欧亚集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 5 月 10 日 9点0分
召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 10 日
至 2019 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
1
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年度董事会工作报告 √
2 2018 年度监事会工作报告 √
3 2018 年度财务决算报告 √
4 2019 年度财务预算报告 √
5 2018 年度利润分配预案 √
6 2018 年度内部控制评价报告 √
7 关于续聘 2019 年度审计机构的议案 √
8 2018 年年度报告和摘要 √
9 关于修改公司章程的议案 √
10 关于修改董事会议事规则的议案 √
11 关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案 √
关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提
12.00 √
供连带责任保证的议案
关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信提供连
12.01 √
带责任保证的议案
关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信提供连
12.02 √
带责任保证的议案
关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司综合
12.03 √
授信提供连带责任保证的议案
关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授信提供
12.04 √
连带责任保证的议案
关于为白山市合兴实业股份有限公司综合授信提供连
12.05 √
带责任保证的议案
关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综合授信
12.06 √
提供连带责任保证的议案
关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带
12.07 √
责任保证的议案
关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者提供连
12.08 √
带责任保证的议案
2
另外，本次股东大会还将听取 2018 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届三次董事会审议通过，董事会决议公告刊
登在 2019 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：9、11、12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
3
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600697 欧亚集团 2019/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手
续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登
记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件
及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
(二) 登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30 分，下午
13:30-16:30 分。
(三) 登记地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
联系人：苏焱、程功
电 话：0431—87666905、87666871
传 真：0431—87666813
邮 编：130012
(二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
4
附件：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
5 月 10 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度监事会工作报告
3 2018 年度财务决算报告
4 2019 年度财务预算报告
5 2018 年度利润分配预案
6 2018 年度内部控制评价报告
7 关于续聘 2019 年度审计机构的议案
8 2018 年年度报告和摘要
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改董事会议事规则的议案
关于全资子公司之全资子公司租入资
11
产的议案
关于为子公司综合授信及子公司为购
12.00 房抵押贷款者提供连带责任保证的议
案
关于为长春欧亚柳影路超市有限公司
12.01
综合授信提供连带责任保证的议案
5
关于为长春欧亚卫星路超市有限公司
12.02
综合授信提供连带责任保证的议案
关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中
12.03 心有限公司综合授信提供连带责任保
证的议案
关于为长春欧亚超市连锁经营有限公
12.04
司综合授信提供连带责任保证的议案
关于为白山市合兴实业股份有限公司
12.05
综合授信提供连带责任保证的议案
关于为长春欧亚集团商业连锁经营有
12.06 限公司综合授信提供连带责任保证的
议案
关于为长春欧亚卖场有限责任公司综
12.07
合授信提供连带责任保证的议案
关于吉林欧亚置业有限公司为购房抵
12.08
押贷款者提供连带责任保证的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
6
