证券代码：600697        证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2019—018

           长春欧亚集团股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于

2019 年 4 月 23 日以电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开

第九届董事会 2019 年第二次临时会议的通知。并于 2019 年 4 月 26

日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第二次临时会议。

会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召

开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》

    二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

    根据经营需要，董事会同意：向兴业银行股份有限公司长春分行

申请授信额度人民币140,000万元。授信期限一年，授信品种为流动

资金贷款及银行承兑汇票，用于经营周转及置换他行贷款。具体为：

    1、公司授信额度人民币 90,000 万元，敞口额度信用免担保，授

权长春欧亚集团股份有限公司营销分公司使用其额度开立银行承兑

汇票及其他低风险业务，由公司承担最终还款责任。

    2、子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度人民币 20,000 万

元，担保方式为信用。


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    3、控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司授信额度人

民币 10,000 万元，使用时由公司提供连带责任保证。

    4、全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营有限公司授信额度人

民币 10,000 万元，使用时由公司提供连带责任保证。

    5、控股子公司之全资子公司长春欧亚超市连锁经营有限公司授

信额度人民币 10,000 万元，使用时由公司提供连带责任保证。

    上述第 3 至 5 项授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。

    特此公告。




                           长春欧亚集团股份有限公司董事会

                                二〇一九年四月二十七日




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