证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2019—023
长春欧亚集团股份有限公司
九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于
2019 年 8 月 13 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第九届
董事会第四次会议的通知，并于 2019 年 8 月 23 日上午 9:00 时，以
现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届四次董
事会。应到董事 9 人，现场到会 7 人，视频 2 人。公司监事和部分高
管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由
副董事长、总经理于志良主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019 年半年度报告及摘要》；
《2019 年半年度报告摘要》登载在 2019 年 8 月 24 日的《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn；
《2019 年半年度报告》详见上海证劵交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
为优化内部资源配置，提高综合竞争力，董事会同意对全资子公
司实施增资，总计金额57,000万元人民币。
（一）增资基本概况
根据公司发展需要，扩大全资子公司吉林欧亚置业有限公司（以
下简称吉林欧亚置业）、长春欧亚易购电子商务有限公司（以下简称
欧亚易购）、北京欧亚商贸有限公司（以下简称北京欧亚商贸）的经
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营规模，便于其顺利开展经营活动，提高市场竞争力，同意以货币资
金对上述子公司分别增资 50,000 万元、1,200 万元、5,800 万元人民
币。增资完成后，吉林欧亚置业、欧亚易购、北京欧亚商贸的注册资
本分别增加至 100,000 万元、1,700 万元、6,000 万元人民币，公司
对上述子公司的股权仍占 100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。不构成关联交易，也
不属重大资产重组事项。
（二）增资标的的基本情况
1、吉林欧亚置业有限公司
详见 2019 年 8 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2019-025 号。
2、长春欧亚易购电子商务有限公司
（1）增资标的公司基本情况
名称：长春欧亚易购电子商务有限公司。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册地址：吉林省长春市朝阳区工农大路 1128 号 B 座八楼。
法定代表人：于清云。
注册资本：500 万元人民币。
经营范围：信息服务业务、百货、服装鞋帽、针纺织品、工艺美
术品、五金交电、日杂、建材、预包装兼散装食品、家具、劳保用品、
计算机及办公自动化设备、钟表眼镜、黄金饰品、珠宝饰品、书、报、
刊、计生用品零售、酒、饮料及茶叶、保健用品及保健食品、化妆品
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及卫生用品、水产品、果品、蔬菜批发兼零售、网上贸易代理等（以
工商注册为准）。
（2）主要财务指标
截止 2018 年 12 月 31 日, 欧亚易购资产总额 1,984 万元，负债
总额 2,280 万元，所有者权益-296 万元。2018 年,实现营业收入 1,980
万元，实现净利润 73 万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
截止 2019 年 6 月末，欧亚易购资产总额 1,562 万元，负债总额
万 1,872 万元，所有者权益-310 万元。2019 年 1-6 月，实现营业收
入 951 万元，实现净利润-15 万元（未经审计）。
（3）增资后的注册资本
欧亚易购注册资本 500 万元人民币，公司对欧亚易购增资 1,200
万元人民币，增资完成后，欧亚易购注册资本由 500 万元人民币增
加至 1,700 万元人民币。
3、北京欧亚商贸有限公司
（1）增资标的公司基本情况
名称：北京欧亚商贸有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）。
注册地址：北京市朝阳区弘善家园 212 号楼 1 层 101 内 01 室。
法定代表人：孔宪利。
注册资本：200 万元人民币。
经营范围：销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、
家用电器、电子产品、化妆品、珠宝首饰、工艺品、体育用品、文
具用品、通讯设备、建材、家具、计算机、软件及辅助设备、医疗
器械、设计、制作、代理、发布广告、机动车公共停车场服务、住
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宿、出租商业用房、儿童室内游戏娱乐服务、美容、理发、出版物
零售、销售食品、卷烟零售、餐饮服务、零售药品等（以工商注册
为准）。
（2）主要财务指标
截止 2018 年 12 月 31 日, 北京欧亚商贸资产总额 15,361 万元，
负债总额 16,105 万元，所有者权益-744 万元。2018 年,实现营业收
入 4,015 万元，实现净利润-265 万元（已经信永中和会计师事务所
审计）。
截止 2019 年 6 月末，北京欧亚商贸资产总额 15,383 万元，负债
总额 16,251 万元，所有者权益-868 万元。2019 年 1-6 月，实现营业
收入 1,822 万元，实现净利润-124 万元（未经审计）。
（3）增资后的注册资本
北京欧亚商贸注册资本 200 万元人民币，公司对北京欧亚商贸增
资 5,800 万元人民币，增资完成后，北京欧亚商贸注册资本由 200 万
元人民币增加至 6,000 万元人民币。
（三）增资后的股权结构
本次增资前后公司持有吉林欧亚置业、欧亚易购、北京欧亚商贸
股权结构不发生变化，公司均持有其 100%股权。
上述增资资金来源均为企业自有资金。
（四）本次增资对公司的影响
本次增资是公司实际经营的需要，是扩充全资子公司的资本规
模，是公司与全资子公司之间的内部资源配置；符合公司的长远发展
目标和股东的利益，不会对公司的财务和正常经营产生不利影响。
公司管理层将依法办理增资的相关事宜。
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三、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司经营需要，鉴于部分银行授信额度已到期，董事会同意
下列银行申请综合授信额度共计542,750万元人民币。其中：
（一）向渤海银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度
20,000万元人民币（或等值外币），敞口额度20,000万元人民币（或
等值外币）。用于支付商品采购款或置换他行贷款，授信品种包括短
期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）、融资性保
函、反向保理，额度可循环，可调剂。期限为一年，担保方式为信用。
（二）向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分行申请综合授
信额度50,000万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，
期限为一年，担保方式为信用。
（三）向民生银行股份有限公司长春分行申请集团授信47,750
万元人民币（含综合授信及并购贷款）。品种包括流动资金贷款、银
行承兑汇票、商票贴现、买方保理额度、备用信用证，资金用于企业
日常经营周转、置换其他金融机构存量融资、支付并购价款。具体授
信额度分配：
1、公司本部及长春欧亚集团股份有限公司营销分公司（以下简
称营销分公司）可提用全部综合授信额度40,000万元，其中营销分公
司使用时须取得公司书面授权，期限为一年，担保方式为信用；
2、长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）提用综合
授信额度不超过30,000万元，期限为一年，担保方式为信用；
3、长春欧亚超市连锁经营有限公司提用综合授信额度不超过
20,000万元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保；
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4、公司本部及分、子公司合计提用综合授信额度不超过40,000
万元；
5、公司本部提用并购贷款额度为7,750万元，期限为五年，担保
方式为质押，质押物为公司本部持有的西宁大十字百货商店有限公司
90.42%的股权。
（四）向上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请综合授信
212,000万元人民币。具体授信额度分配：
1、公司本部综合授信额度192,000万元（全部为敞口额度），其
中：短期流动资金贷款额度20,000万元，营销分公司可申请办理总金
额不超过20,000万元人民币的贴现业务，担保方式为信用；存量债券
包销额度172,000万元；
2、欧亚卖场综合授信额度20,000万元（全部为敞口额度），业
务品种包括短期流动资金贷款（限额10,000万元）、商票保贴，担保
方式为信用。
（五）向中国工商银行股份有限公司吉林省分行、内蒙古分行申
请综合授信共163,000万元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承
兑汇票等信贷业务。具体授信额度分配：
1、公司本部授信额度112,000万元，期限为一年，担保方式为信
用；
2、欧亚卖场授信额度32,000万元，期限为一年，担保方式为信
用；
3、长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度3,000万元，期限为一
年，使用时由公司提供连带责任担保；
4、长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度3,000万元，期限为一
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年，使用时由公司提供连带责任担保；
5、长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度6,000万
元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任担保；
6、内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司授信额度7,000万元，
期限为两年，担保方式为抵押。
（六）向华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信50,000
万元人民币，期限为一年，担保方式为信用。具体授信额度分配：
1、一般授信组合额度26,000万元人民币，授信用途为采购商品,
分项额度26,000万元人民币，用于国内信用证开立、国内信用证远期
确认付款，保证金比例0%，业务期限不超过一年；
2、专项额度24,000万元，用于主动投资申请人在中国银行间市
场交易商协会发行的中期票据、业务期限不超过3年，所投资债务融
资工具额度不得超过其注册额度的30%。
上述第（三）项 3 款、第（五）项 3 至 5 款授信额度使用时，公
司将履行相应决策程序。
四、审议通过了《关于全资子公司对购房抵押贷款者提供连带责
任保证的议案》；
公司全资子公司吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置
业）与银行开展个人房屋按揭贷款业务，提供按揭贷款总额度 18,000
万元人民币，期限三年，并承诺在《不动产权证书》和《不动产登记
证明》未办妥并交付银行前，吉林欧亚置业对购房抵押贷款者提供连
带责任保证，提供连带责任保证的条件是正常的商务条件。具体承办
银行及其额度为：
（一）向交通银行股份有限公司吉林高新支行，申请个人房屋按
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揭额度 4,000 万元；
（二）向中国建设银行股份有限公司吉林市船营支行，申请个人
房屋按揭额度 4,000 万元；
（三）向中国工商银行股份有限公司吉林市昌邑支行，申请个人
房屋按揭额度 2,500 万元；
（四）向中国银行股份有限公司吉林解放东路支行，申请个人房
屋按揭额度 2,500 万元；
（五）向华夏银行股份有限公司吉林分行，申请个人房屋按揭额
度 2,500 万元；
（六）向中国民生银行股份有限公司吉林分行，申请个人房屋按
揭额度 2,500 万元。
董事会认为：吉林欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者，办理抵
押贷款时提供连带责任保证，期限自购房者办理抵押贷款开始，至取
得不动产权证止。全资子公司提供的连带责任保证风险可控，不会损
害中小股东及本公司利益，有利于扩大子公司地产销售业务。
公司董事会同意吉林欧亚置业对购买其开发楼盘的抵押贷款者
提供连带责任保证。
详见 2019 年 8 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2019-026 号。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部发布的企业会计准则等相关规定及通知，董事会同意
对相应会计政策进行变更、适用和执行。
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状
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况、经营成果及现金流量未产生重大影响。
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会
和上海证券交易所等有关规定，决策程序合法依规，变更后的会计政
策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
详见 2019 年 8 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2019-027 号。
六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任程功先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行相应职责。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会任期届满止。
其任职条件符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所董事会秘书资格管理办法》等相关规定的要求，并已取得董事
会秘书资格证书。未在本公司股东单位和其他单位兼任职务，与本公
司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话：13578668559；
传真号码：0431-87666813；
电子邮箱：693215202@qq.com。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十四日
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