证券代码：600697        证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2019—037

           长春欧亚集团股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于
2019 年 12 月 16 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表

决的方式召开第九届董事会 2019 年第四次临时会议的通知。并于
2019 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2019 年第
四次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于继续对济南欧亚大观园有限公司经营权授

权管理的议案》；
    为促进参股企业济南欧亚大观园有限公司（以下简称济南欧亚大
观园）的发展，董事会同意对济南欧亚大观园经营权继续进行阶段性
授权管理。
    1、基本概况
       2019 年 12 月 18 日，济南欧亚大观园召开了股东会会议，会议

讨论并通过了《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议
案》：为促进济南欧亚大观园的发展，现阶段继续由济南市人民政府
国有资产监督管理委员会（以下简称济南市国资委）向济南欧亚大观
园委派原经营管理团队，对济南欧亚大观园经营权进行阶段性授权管
理。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规

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定，本次授权管理事项无需提交公司股东大会审议。
    2、标的公司的基本情况

    （1）标的公司基本信息
    名称：济南欧亚大观园有限公司。
    类型：其他有限责任公司。

    注册地址：济南市市中区大观园商场内。
    法定代表人：王玉芹。
    注册资本：12,000 万元人民币，其中：长春欧亚集团股份有限

公司（以下简称公司）出资 6,120 万元，占注册资本的 51%；济南大
欧经贸有限责任公司出资 3,618 万元，占注册资本的 30.15%；济南
市国资委出资 2,262 万元，占注册资本的 18.85%。
    经营范围：批发、零售：日用品、百货、纺织品、服装、鞋帽、
五金交电、家具、计算机及配件、家用电器、工艺美术品、黄金饰品、
预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；柜台出租；房地产开发、
物业管理；停车场管理等（以工商注册为准）。
    （2）主要财务指标
    截止 2018 年 12 月 31 日，济南欧亚大观园资产总额 27,638.84
万元，负债总额 20,847.40 万元，所有者权益 6,791.44 万元。2018
年，实现营业收入 1,186.60 万元，实现净利润-332.65 万元（已经
山东齐鲁会计师事务所审计）。
    截止 2019 年 9 月末，济南欧亚大观园资产总额 27,865.98 万元，
负债总额 21,327.71 万元，所有者权益 6,538.27 万元。2019 年 1-9
月，实现营业收入 832.74 万元，实现净利润-253.18 万元（未经审
计）。


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     （3）与公司的关系
    济南欧亚大观园系公司的参股企业，虽持股比例为 51%，但未纳

入合并范围，主要原因为：根据公司 2015 年 12 月 29 日第八届董事
会 2015 年第四次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限
公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园股东会决议，自 2016

年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，由济南市国资委向济南欧亚大观
园委派全部经营管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经
营管理。授权管理期间，公司仅按照出资比例享有收益分配权，因此

公司未对济南欧亚大观园形成实质控制。
    3、授权管理的安排
    （1）管理期限。2020 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日。
    （2）管理内容。由济南市国资委向济南欧亚大观园委派原经营
管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经营管理。
    （3）收益分配。授权管理期间，股东按出资比例享有济南欧亚
大观园的收益分配权。
    （4）约束及保证。济南欧亚大观园的经营管理团队要确保济南
欧亚大观园资产的安全性、完整性，保证经营有序进行。
    4、授权管理目的、风险及影响
    本次授权管理是济南欧亚大观园实际经营的需要，在济南欧亚大
观园理顺过渡阶段，由济南市国资委向其委派的原经营管理团队，较

好地发挥了资源整合能力、运营管理能力，使济南欧亚大观园的经营
发展战略与济南市经营环境更好的结合，充分调动经营和管理资源，
做了大量细致有效的工作，清理了很多历史遗留问题，取得了良好的
效果。鉴于在济南欧亚大观园遗留问题处理等方面的工作，仍需持续
履行，故对济南欧亚大观园经营权继续进行阶段性授权管理，符合其

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长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
    本次授权管理事项经董事会审议批准后，公司管理层依法办理相

关事宜。
    二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信额度已到期，董

事会同意向下列银行申请综合授信额度共计 351,000 万元人民币。其
中：
    1、向韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请综合授信 5,000

万元人民币。品种为流动资金贷款，用于日常经营支出或置换他行流
动资金贷款，期限为一年，担保方式为信用。
    2、向长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请综合授
信 66,000 万元人民币。品种包括贷款、银行承兑汇票、购买公司本
部发行债券，用途为经营周转或项目建设，期限为一年，担保方式公
司本部为信用，公司控股子公司使用时由公司提供连带责任保证。
    3、向交通银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信 60,000 万
元人民币。品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票。具体授信额度分
配：
    （1）公司本部综合授信额度 20,000 万元，品种为短期流动资金
贷款、银行承兑汇票，期限为一年，担保方式为信用；
    （2）长春欧亚卖场有限责任公司授信额度 20,000 万元，品种为
短期流动资金贷款，期限为一年，担保方式为信用；
    （3）长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司授信额度 10,000 万
元，品种为短期流动资金贷款，期限为一年，担保方式为信用；
    （4）内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司授信额度 10,000 万


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元，品种为短期流动资金贷款，期限为一年，担保方式为抵押，业务
办理银行为交通银行股份有限公司包头分行。

    4、向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请综合授信
120,000 万元人民币（或等值外币），全部为敞口。集团综合授信总
额包括单一客户授信总额 70,000 万元人民币，一般共享授信总额

50,000 万元人民币。单一客户授信总额具体分配：
    （1）公司本部流动资金贷款 40,000 万元，期限为一年，担保方
式为信用。

    （2）长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款 15,000 万元，期
限为一年，担保方式为信用。
    （3）长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款 15,000 万
元，期限为一年，使用时由公司提供连带责任保证担保。
    5、向广发银行股份有限公司长春分行申请综合授信100,000万元
人民币，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、北金所债权融
资计划（不超过50,000万元），用于日常经营周转或置换他行流动资
金贷款，期限为一年，担保方式为信用。授权长春欧亚集团股份有限
公司营销分公司使用公司本部50,000万元的额度，办理流动资金贷
款、开立银行承兑汇票及低风险业务。
    上述第 2 项、第 4 项（3）款授信额度使用时，公司将履行相应
决策程序。
    特此公告。


                             长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                二〇一九年十二月二十日



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