证券代码：600697        证券简称：欧亚集团      公告编号：临 2020—001

           长春欧亚集团股份有限公司
   第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于
2020 年 2 月 5 日以电子邮件的方式，发出了以通讯表决的方式召开
第九届董事会 2020 年第一次临时会议的通知。并于 2020 年 2 月 10
日以通讯表决的方式召开了第九届董事会 2020 年第一次临时会议。
会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司经营发展需要，同时鉴于吉林银行股份有限公司长春卫
星支行授信额度已到期，董事会同意向吉林银行股份有限公司长春卫
星支行申请综合授信额度共计 55,000 万元人民币。具体授信额度分
配：
    1、公司本部 30,000 万元，授信品种为流动资金贷款 20,000 万
元，银行承兑汇票 10,000 万元（出票人为长春欧亚集团股份有限公
司营销分公司），用途为采购商品，期限为一年，担保方式为银行承
兑汇票 10%的保证金、敞口部分及流动资金贷款为信用。
    2、子公司长春欧亚卖场有限责任公司 25,000 万元，授信品种为
流动资金贷款，用途为采购商品，期限为一年，担保方式为公司提供
连带责任保证。
    上述第 2 项授信额度使用时，公司将履行相应决策程序。
    特此公告。

                               长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年二月十一日