证券代码：600697       证券简称：欧亚集团     公告编号：临 2020—008

                   长春欧亚集团股份有限公司
                   2019 年度利润分配预案公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。
    ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维

持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
况。
    ●本年度现金分红比例低于 30%的原因：鉴于公司所处行业特点

及自身经营模式、资产及主业运营、发展战略及资金需求、留存未分
配利润的用途和计划等因素，董事会提出该利润分配预案。
    一、利润分配预案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019 年度，
公司实现利润总额 803,461,467.62 元，归属于上市公司股东净利润
为 238,410,098.49 元，可供分配利润为 2,089,018,199.82 元。若以
2019 年 12 月 31 日公司总股本 159,088,075 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金红利
63,635,230.00 元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利
润的 26.69%，本年度公司不进行资本公积金转增股本，未分配利润
结转以后年度。




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    如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调
整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    2019 年度利润分配预案是基于公司当前发展特点和财务状况，
充分考虑维护全体股东利益、公司现阶段经营与长期发展需要的前提
下由董事会提出的利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，拟分配的现金红利
金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为 26.69%，略低于
30%，与《上市公司监管指引》的相关要求稍有差距，其主要原因为：
    （一）公司所处行业情况、特点及自身经营模式
    本公司为商贸企业，以实体零售为主，采取自营、联营、租赁三
种经营模式，通过商业综合体、购物中心（百货店）、商超连锁三大
经营体系围绕主业开展业务。
    行业的发展受市场影响较大，与宏观调控、社会购买力及居民收
入水平等密切相关，具有一定的可变性。尽管受当前实体经济增速放
缓、消费需求不旺、电商发展迅猛、实体商业竞争依然激烈等诸多因
素影响，但国家和地方政府加大了相应的政策调节力度，把支持实体
经济发展放到突出的位置，在国际环境复杂的情况下，内需特别是消
费对于稳定经济运行的作用力明显提升，且商贸业是永续的、对民生
具有重要作用的行业，在行业中做精、做大、做多、做强，是保证公
司持续健康发展的根基，因此需要一定的资金支撑。
    （二）公司发展阶段及主业运营情况

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     公司经营时间较长，目前处于发展阶段成长期。随着公司资产、
业务规模及主业运营发展的增长，需要大量的运营资金来保持并推动
公司的盈利能力。此外，为推进子公司的业务发展，2019 年相继对 6
家子公司进行了 10 亿余元的增资，对子公司的经营支持有利于公司
的长期良性发展。同时公司积极探索差异化经营，根据门店所在区域、
消费群体的特点等，有针对性的进行人、货、场的重组、整合、优化，
增强公司核心竞争力，为投资者提供长期回报。因此主业发展需要较
大资金支出。
     （三）公司发展布局及资金需求
     公司着眼于长远和可持续发展，继续推进市场战略布局。为强化
公司发展的后续支撑，构筑公司发展壮大的稳固基础，在综合分析市
场精准研判后，谨慎、有序推进长春欧亚商都三期续建项目、辽源欧
亚购物中心二期、梅河购物中心二期等项目，实现公司的规模储备，
为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续动力提供可靠保障。因此
项目建设需要较大资金支出。
     （四）公司盈利水平及利润分配
     公司近三年的利润分配情况：
                                                              单位：元 币种：人民币
                                            分红年度合并报表中   占合并报表中归属于
 分红     每 10 股派息 现金分红的数额
                                            归属于上市公司普通   上市公司普通股股东
 年度     数(元)（含税） （含税）
                                              股股东的净利润     的净利润的比率(%)

2019 年      4.00       63,635,230.00        238,410,098.49            26.69

2018 年      3.90       62,044,349.25        259,778,924.66            23.88

2017 年      3.70       58,862,587.75        305,182,563.24            19.29

     公司最近三年现金分红总额为 184,542,167 元，占最近三年实现
的年均可分配利润的 68.91%，符合公司章程中第一百五十九条利润
分配第（二）款利润分配政策及条件“最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规

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定。公司自 2000 年以来连续现金分红 19 年，并呈递增态势，实现了
现金分红的连续性、稳定性和成长性。
    （五）公司留存未分配利润的用途及预计收益情况
    公司留存未分配利润将继续用于公司业务拓展，包括但不限于项
目建设、对外投资、收购资产、满足日常运营发展需要、偿还债务、

支持流动资金需求等，有利于提升现有经营门店经营能力和经营业
绩，维护公司的经营稳定，为全体股东创造价值。
    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2020 年 4 月 27 日召开了九届五次董事会，应到董事 9 人，
现场到会 7 人，视频 2 人。以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《2019 年度利润分配预案》。
    （二）独立董事意见
    独立董事对公司 2019 年度现金分红的合理性发表了独立意见。
独立董事认为：2019 年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，符合《公司章程》的
规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰。
为保证公司的可持续发展和对股东的持续回报，同意公司《2019 年
度利润分配预案》，并同意董事会将《2019 年度利润分配预案》提交
公司 2019 年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会在综合分析公司资金状况、项目投资资金需求、维护公司
股东依法享有资产收益权等因素的基础上，同意董事会提出的《2019
年度利润分配预案》。认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》，符合《公司章程》的规定和

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公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程
序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。

    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                             长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年四月二十八日




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