证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2020-021
长春欧亚集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,543,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.4853
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长、总经理于志良主持。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人。徐国斌董事、黄建平董事因
公务未能出席会议，王哲独立董事因事未能出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。储丽侠监事因事未能出席会
议。
3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，
部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
2
3、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
4、议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
5、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,476,684 99.9114 66,860 0.0886 0 0.0000
3
6、议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
8、议案名称：2019 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,472,684 99.9061 70,860 0.0939 0 0.0000
4
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,097,442 99.4094 446,102 0.5906 0 0.0000
10、议案名称：关于为子公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
10.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,118,702 99.4376 424,842 0.5624 0 0.0000
10.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,493,944 99.9343 49,600 0.0657 0 0.0000
11、 议案名称：关于备案及挂牌北京金融资产交易所债权融资
计划业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,493,944 99.9343 49,600 0.0657 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 邹德东 75,389,645 99.7962 是
2、关于补选监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 黄永超 75,389,645 99.7962 是
6
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
62,861,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
10,632,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
1,983,304 96.7387 66,860 3.2613 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 199,101 74.8609 66,860 25.1391 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
1,784,203 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2019 年度利润
5 7,054,200 99.0610 66,860 0.9390 0 0.0000
分配预案
2019 年度内部
6 7,050,200 99.0049 70,860 0.9951 0 0.0000
控制评价报告
关于续聘 2020
7 年度审计机构 7,050,200 99.0049 70,860 0.9951 0 0.0000
的议案
2019 年年度报
8 7,050,200 99.0049 70,860 0.9951 0 0.0000
告和摘要
关于修改公司
9 6,674,958 93.7354 446,102 6.2646 0 0.0000
章程的议案
关于为长春欧
亚卖场有限责
10.01 任公司综合授 6,696,218 94.0340 424,842 5.9660 0 0.0000
信提供连带责
任保证的议案
关于为长春欧
亚超市连锁经
营有限公司综
10.02 7,071,460 99.3034 49,600 0.6966 0 0.0000
合授信提供连
带责任保证的
议案
7
(五) 关于议案表决的有关情况说明
序号 9、10 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、王艳杰
(二) 律师鉴证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、王艳杰二位律师出席见证并
出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集
人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
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