证券代码：600697       证券简称：欧亚集团     公告编号：临 2020—022

                   长春欧亚集团股份有限公司
                     九届六次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会于

2020 年 5 月 11 日以电子邮件的方式，发出了召开第九届董事会第六

次会议的通知，并于 2020 年 5 月 20 日下午 16:30 分，以现场结合视

频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届六次董事会。应参加

会议董事 9 人，实际参加会议 8 人，其中现场到会 7 人，视频 1 人。

独立董事王哲因事未能出席会议。公司部分监事和部分高管列席了会

议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长曹和平先

生主持。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议

案：

    一、审议通过了《关于选举副董事长并聘任总经理的议案》；

    公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的

议案》，邹德东先生为公司第九届董事会非独立董事。

    根据工作需要，第九届董事会选举邹德东先生为公司第九届董事

会副董事长、薪酬与考核委员会委员。

    经曹和平董事长提名，第九届董事会同意聘任邹德东先生担任公

司总经理。

    邹德东先生上述职务的任期与公司第九届董事会一致。

    二、审议通过了《关于转让全资子公司股权进展情况的议案》。


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    为保证交易公平、公正及顺利进行，董事会同意公司管理层按程

序聘请具有相关资质的中介机构对长春欧亚净月购物中心有限公司

（以下简称标的公司）整体资产进行审计和评估。

    董事会同意公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》

有关规定，结合零售连锁行业及标的公司实际情况，在长春市公共资

源交易中心通过公开挂牌方式转让标的公司 95%股权，剩余股权择机

转让。

    详见 2020 年 5 月 21 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及

上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告

2020-024 号。

    特此公告。




                                长春欧亚集团股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年五月二十一日




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