证券代码：600697         证券简称：欧亚集团     公告编号：临2021—008

                   长春欧亚集团股份有限公司
                     关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月16日
召开了九届八次董事会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
该议案还需提交公司2020年年度股东大会审议。
    根据《公司法》，结合公司实际情况，拟对公司章程进行如下修
改：
    公司章程第五章董事会原第一百零八条为：
    第一百零八条 董事会由9--13名董事组成。设董事长1人，副董
事长1-2人。
    现修改为：
    第一百零八条 董事会由5--13名董事组成。设董事长1人，副董
事长1-2人。
    除上述修改外，原公司章程其他内容不变。

    特此公告。




                                 长春欧亚集团股份有限公司董事会

                                       二〇二一年四月十七日




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