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公司公告

欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告2021-05-14  

                        证券代码:600697        证券简称:欧亚集团       公告编号:2021-016


                 长春欧亚集团股份有限公司
               2020 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 13 日
    (二) 股东大会召开的地点:长春市飞跃路 2686 号,本公司六楼
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    89

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            58,488,223

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            36.7646
份总数的比例(%)


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

                                  1
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 8 人,出席 8 人。现场到会 7 人,视频 1 人。

    2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
    3、公司董事会秘书出席了会议;1 名高管(股东)出席了会议,
部分高管列席了会议。

    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、议案名称:2020 年度董事会工作报告

         审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型               同意                       反对                   弃权

                 票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                          (%)                  (%)

   A股         57,196,088 97.7907          715,435    1.2232      576,700    0.9861




    2、议案名称:2020 年度监事会工作报告
         审议结果:通过

   表决情况:

 股东类型               同意                       反对                   弃权

                 票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                          (%)                  (%)

   A股         57,481,188 98.2782          450,735    0.7706      556,300    0.9512




                                      2
  3、议案名称:2020 年度财务决算报告
        审议结果:通过

  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

  A股         57,494,188 98.3004          437,735    0.7484      556,300    0.9512




  4、议案名称:2021 年度财务预算报告
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

  A股         57,401,188 98.1414          517,735    0.8851      569,300    0.9735




  5、议案名称:2020 年度利润分配预案

        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

  A股         57,982,088 99.1346          484,435    0.8282       21,700    0.0372

                                     3
  6、议案名称:未来三年(2021—2023)股东回报规划
        审议结果:通过

  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

  A股         57,579,888 98.4469          762,335    1.3033      146,000    0.2498




  7、议案名称:2020 年度内部控制评价报告
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

  A股         57,511,388 98.3298          420,535    0.7190      556,300    0.9512


  8、议案名称:关于变更审计机构的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                       反对                   弃权

                票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                         (%)                  (%)

  A股         57,692,188 98.6389          686,135    1.1731      109,900    0.1880



                                     4
  9、 议案名称:2020 年年度报告和摘要
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                          反对                    弃权

                票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

  A股        57,512,188 98.3312              811,735       1.3878    164,300    0.2810



  10、议案名称:关于修改公司章程的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型               同意                          反对                    弃权

                票数          比例(%)       票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

  A股        57,697,388 98.6478              626,535       1.0712    164,300    0.2810


  11、议案名称:关于调整董事长、总经理、监事会主席及高管薪
 酬的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                          反对                     弃权

               票数          比例(%)       票数           比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

  A股       56,926,188 97.3293 1,480,635                    2.5315    81,400    0.1392


                                         5
  12、议案名称:关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款
 者提供连带责任保证的议案
        审议结果:通过

  12.01 议案名称:关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
  合授信提供连带责任保证的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                   弃权

               票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                        (%)                  (%)

  A股        57,475,388 98.2683          900,835    1.5401      112,000    0.1916



  12.02 议案名称:关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
  信提供连带责任保证的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                   弃权

               票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                        (%)                  (%)

  A股        57,495,788 98.3031          900,835    1.5401       91,600    0.1568



  12.03 议案名称:关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
  供连带责任保证的议案
        审议结果:通过

                                    6
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                  弃权

               票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                 (%)

  A股        57,441,388 98.2101          955,235    1.6332      91,600    0.1567



  12.04 议案名称:关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
  提供连带责任保证的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                  弃权

               票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                 (%)

  A股        57,495,788 98.3031          900,835    1.5401      91,600    0.1568



  12.05 议案名称:关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
  提供连带责任保证的议案
        审议结果:通过
  表决情况:

股东类型              同意                       反对                  弃权

               票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                 (%)

  A股        57,495,788 98.3031          900,835    1.5401      91,600    0.1568



                                    7
       12.06 议案名称:关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者
       提供连带责任保证的议案
             审议结果:通过
       表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股        57,485,788 98.2860           910,835    1.5572      91,600    0.1568


       12.07 议案名称:关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押贷
       款者提供连带责任保证的议案
             审议结果:通过
       表决情况:

  股东类型                  同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股        57,485,788 98.2860           910,835    1.5572      91,600    0.1568


(二)     累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
                                                              得票数占出席
  议案序号          议案名称              得票数              会议有效表决 是否当选
                                                              权的比例(%)
   13.01             于惠舫            55,762,881                95.3403            是
   13.02             邹德东            56,583,117                96.7427            是
   13.03              苏焱             55,709,987                95.2499            是
   13.04             徐国斌            55,737,880                95.2976            是
   13.05             曹和平            56,021,582                95.7826            是

                                          8
 2、关于增补独立董事的议案
                                                                         得票数占出席
      议案序号             议案名称                得票数                会议有效表决 是否当选
                                                                         权的比例(%)
        14.01                于莹              55,771,587                   95.3552              是
        14.02               王和春             55,901,689                   95.5776              是
        14.03               王树武             55,870,186                   95.5238              是


 3、关于增补监事的议案
                                                                         得票数占出席
      议案序号             议案名称                得票数                会议有效表决 是否当选
                                                                         权的比例(%)
        15.01               张光昕             56,601,380                   96.7739              是
        15.02               黄永超             56,613,391                   96.7945              是
        15.03               储丽侠             56,606,885                   96.7833              是


         (三) 现金分红分段表决情况
                            同意                             反对                        弃权
                       票数     比例(%)               票数   比例(%)            票数   比例(%)
持股 5%以上普
              39,013,891 100.0000                            0      0.0000               0       0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
             12,730,004 100.0000                             0      0.0000               0       0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                     6,238,193        92.4953 484,435               7.1828          21,700       0.3219
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股           382,900        55.5140 285,135              41.3397          21,700       3.1463
股东
市值 50 万以上
                     5,855,293        96.7082 199,300               3.2918               0       0.0000
普通股股东


         (四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案                                       同意                         反对                  弃权
 序号           议案名称             票数          比例           票数          比例    票数          比例
                                                   (%)                        (%)                 (%)
          2020 年度利润分
  5                             11,373,189         95.7393       484,435    4.0779      21,700     0.1828
          配预案
                                                    9
        未 来 三 年 ( 2021
 6      —2023)股东回报      10,970,989   92.3536   762,335   6.4173   146,000   1.2291
        规划
        2020 年度内部控
 7                            10,902,489   91.7770   420,535   3.5400   556,300   4.6830
        制评价报告
        关于变更审计机
 8                            11,083,289   93.2989   686,135   5.7758   109,900   0.9253
        构的议案
        2020 年年度报告
 9                            10,903,289   91.7837   811,735   6.8331   164,300   1.3832
        和摘要
        关于修改公司章
 10                           11,088,489   93.3427   626,535   5.2741   164,300   1.3832
        程的议案
        关于为长春欧亚
        集团商业连锁经
12.01   营有限公司综合        10,866,489   91.4739   900,835   7.5832   112,000   0.9429
        授信提供连带责
        任保证的议案
        关于为长春欧亚
        超市连锁经营有
12.02   限公司综合授信        10,886,889   91.6456   900,835   7.5832   91,600    0.7712
        提供连带责任保
        证的议案
        关于为长春欧亚
        卖场有限责任公
12.03   司综合授信提供        10,832,489   91.1877   955,235   8.0411   91,600    0.7712
        连带责任保证的
        议案
        关于为长春欧亚
        柳影路超市有限
12.04   公司综合授信提        10,886,889   91.6456   900,835   7.5832   91,600    0.7712
        供连带责任保证
        的议案
        关于为长春欧亚
        卫星路超市有限
12.05   公司综合授信提        10,886,889   91.6456   900,835   7.5832   91,600    0.7712
        供连带责任保证
        的议案
        关于四平欧亚置
        业有限公司为购
12.06   房抵押贷款者提        10,876,889   91.5615   910,835   7.6673   91,600    0.7712
        供连带责任保证
        的议案




                                           10
         关于白山欧亚中
         吉置业有限公司
12.07    为购房抵押贷款   10,876,889   91.5615   910,835   7.6673   91,600   0.7712
         者提供连带责任
         保证的议案


        (五) 关于议案表决的有关情况说明
        序号 10、12 议案为特别决议事项,经出席会议股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;
        其他议案为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。

        三、 律师见证情况
        (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林开晟律师事务所
        律师:袁丽萍、祁森
        (二) 律师鉴证结论意见:
        会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、祁森二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定;会议召集人
及出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
        四、 备查文件目录
        (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
        (二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                 长春欧亚集团股份有限公司
                                                            2021 年 5 月 14 日
                                       11