证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2021-016
长春欧亚集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 58,488,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.7646
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。现场到会 7 人，视频 1 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书出席了会议；1 名高管（股东）出席了会议，
部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,196,088 97.7907 715,435 1.2232 576,700 0.9861
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,481,188 98.2782 450,735 0.7706 556,300 0.9512
2
3、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,494,188 98.3004 437,735 0.7484 556,300 0.9512
4、议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,401,188 98.1414 517,735 0.8851 569,300 0.9735
5、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,982,088 99.1346 484,435 0.8282 21,700 0.0372
3
6、议案名称：未来三年（2021—2023）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,579,888 98.4469 762,335 1.3033 146,000 0.2498
7、议案名称：2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,511,388 98.3298 420,535 0.7190 556,300 0.9512
8、议案名称：关于变更审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,692,188 98.6389 686,135 1.1731 109,900 0.1880
4
9、 议案名称：2020 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,512,188 98.3312 811,735 1.3878 164,300 0.2810
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,697,388 98.6478 626,535 1.0712 164,300 0.2810
11、议案名称：关于调整董事长、总经理、监事会主席及高管薪
酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 56,926,188 97.3293 1,480,635 2.5315 81,400 0.1392
5
12、议案名称：关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款
者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
12.01 议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,475,388 98.2683 900,835 1.5401 112,000 0.1916
12.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,495,788 98.3031 900,835 1.5401 91,600 0.1568
12.03 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,441,388 98.2101 955,235 1.6332 91,600 0.1567
12.04 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,495,788 98.3031 900,835 1.5401 91,600 0.1568
12.05 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,495,788 98.3031 900,835 1.5401 91,600 0.1568
7
12.06 议案名称：关于四平欧亚置业有限公司为购房抵押贷款者
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,485,788 98.2860 910,835 1.5572 91,600 0.1568
12.07 议案名称：关于白山欧亚中吉置业有限公司为购房抵押贷
款者提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,485,788 98.2860 910,835 1.5572 91,600 0.1568
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 于惠舫 55,762,881 95.3403 是
13.02 邹德东 56,583,117 96.7427 是
13.03 苏焱 55,709,987 95.2499 是
13.04 徐国斌 55,737,880 95.2976 是
13.05 曹和平 56,021,582 95.7826 是
8
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 于莹 55,771,587 95.3552 是
14.02 王和春 55,901,689 95.5776 是
14.03 王树武 55,870,186 95.5238 是
3、关于增补监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 张光昕 56,601,380 96.7739 是
15.02 黄永超 56,613,391 96.7945 是
15.03 储丽侠 56,606,885 96.7833 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
39,013,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
12,730,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
6,238,193 92.4953 484,435 7.1828 21,700 0.3219
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 382,900 55.5140 285,135 41.3397 21,700 3.1463
股东
市值 50 万以上
5,855,293 96.7082 199,300 3.2918 0 0.0000
普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2020 年度利润分
5 11,373,189 95.7393 484,435 4.0779 21,700 0.1828
配预案
9
未 来 三 年 （ 2021
6 —2023）股东回报 10,970,989 92.3536 762,335 6.4173 146,000 1.2291
规划
2020 年度内部控
7 10,902,489 91.7770 420,535 3.5400 556,300 4.6830
制评价报告
关于变更审计机
8 11,083,289 93.2989 686,135 5.7758 109,900 0.9253
构的议案
2020 年年度报告
9 10,903,289 91.7837 811,735 6.8331 164,300 1.3832
和摘要
关于修改公司章
10 11,088,489 93.3427 626,535 5.2741 164,300 1.3832
程的议案
关于为长春欧亚
集团商业连锁经
12.01 营有限公司综合 10,866,489 91.4739 900,835 7.5832 112,000 0.9429
授信提供连带责
任保证的议案
关于为长春欧亚
超市连锁经营有
12.02 限公司综合授信 10,886,889 91.6456 900,835 7.5832 91,600 0.7712
提供连带责任保
证的议案
关于为长春欧亚
卖场有限责任公
12.03 司综合授信提供 10,832,489 91.1877 955,235 8.0411 91,600 0.7712
连带责任保证的
议案
关于为长春欧亚
柳影路超市有限
12.04 公司综合授信提 10,886,889 91.6456 900,835 7.5832 91,600 0.7712
供连带责任保证
的议案
关于为长春欧亚
卫星路超市有限
12.05 公司综合授信提 10,886,889 91.6456 900,835 7.5832 91,600 0.7712
供连带责任保证
的议案
关于四平欧亚置
业有限公司为购
12.06 房抵押贷款者提 10,876,889 91.5615 910,835 7.6673 91,600 0.7712
供连带责任保证
的议案
10
关于白山欧亚中
吉置业有限公司
12.07 为购房抵押贷款 10,876,889 91.5615 910,835 7.6673 91,600 0.7712
者提供连带责任
保证的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
序号 10、12 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、祁森
(二) 律师鉴证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、祁森二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人
及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
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