证券代码：600697       证券简称：欧亚集团     公告编号：临 2021—036

           长春欧亚集团股份有限公司
   第十届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于
2021 年 12 月 25 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表
决的方式召开第十届董事会 2021 年第五次临时会议的通知。并于
2021 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2021 年第
五次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于以土地使用权向子公司增资的议案》；
    根据经营发展需要，董事会同意公司以持有的土地使用权向子公
司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖场）增资人民币
61,710 万元，其中 5,185 万元计入注册资本，56,525 万元计入资本
公积。
    公司 3 名独立董事对该事项进行了专项审核，认为：公司本次以
土地使用权向子公司增资，涉及的相关评估实施了必要的评估程序，
遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了符合标的资
产实际情况的评估方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评
估对象的实际状况，评估价值公允、准确。本次增资是经营工作的实
际需要，符合公司的长远发展目标和股东利益，提高了公司在子公司
中的股权占比，对公司的财务及经营状况将产生积极影响。同意本次
增资事项。


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    详见 2021 年 12 月 29 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海证劵交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 的公司临时公告
2021-037 号。
    二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
    根据公司经营发展需要，同时鉴于银行授信已到期，董事会同意
向下列银行申请综合授信额度人民币 150,000 万元。
    1、向中国银行股份有限公司长春工农大路支行申请综合授信额
度 100,000 万元人民币，包括单一客户授信总额 70,000 万元人民
币，一般共享授信总额 30,000 万元人民币。其中单一客户授信总额
具体分配：
    (1)公司本部流动资金贷款 40,000 万元，期限为一年，担保方
式为信用；
    (2)欧亚卖场流动资金贷款 15,000 万元，期限为一年，担保方
式为信用；
    (3)长春欧亚超市连锁经营有限公司流动资金贷款 15,000 万元，
期限为一年，使用时由公司提供连带责任保证。
    2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请综合授信
50,000 万元人民币，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，期限
一年，担保方式为信用。
    上述第 1 项（3）款存在担保情形的授信额度使用时，公司将履
行相应决策程序。
    特此公告。


                            长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                二〇二一年十二月二十九日


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