证券代码：600697        证券简称：欧亚集团        公告编号：2022-011


                   长春欧亚集团股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年6月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 6 月 21 日 9 点 0 分
    召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼会议室。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 21 日
                         至 2022 年 6 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
                                  1
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
    1   2021 年度董事会工作报告                       √
    2   2021 年度监事会工作报告                       √
    3   2021 年度财务决算报告                         √
    4   2021 年度利润分配预案                         √
    5   2021 年度内部控制评价报告                     √
    6   关于续聘 2022 年度审计机构的议案              √
    7   2021 年年度报告和摘要                         √
        关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供
  8.00                                                √
        连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信
  8.01                                                √
        提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限
  8.02                                                √
        公司综合授信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合
  8.03                                                √
        授信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授
  8.04                                                √
        信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授
  8.05                                                √
        信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司
  8.06                                                √
        综合授信提供连带责任保证的议案
        关于为长春欧亚卖场有限责任公司融资租赁
  8.07                                                √
        业务提供连带责任保证的议案

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    另外，本次股东大会还将听取 2021 年度独立董事述职报告。
       1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司十届三次董事会、监事会审议通过，董事会、监
事会决议公告刊登在 2022 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
       2、 特别决议议案：8
       3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
       (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
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    股份类别        股票代码       股票简称      股权登记日
      Ａ股            600697       欧亚集团      2022/6/14

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记办法：个人股东持股票账户、本人身份证办理登记手
续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票账户办理登
记手续。法人股股东持股票账户、法人授权委托书、营业执照复印件
及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。
    (二) 登记时间：2022 年 6 月 17 日上午 9：30-11：30 分，下午
13:30-16:30 分。
    (三) 登记地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
    六、 其他事项
    (一) 会议联系方式
    联系地址：长春市飞跃路 2686 号，本公司总经理办公室。
    联系人：苏焱、程功
    电   话：0431—87666905、13578668559
    传   真：0431—87666813
    邮   编：130012
    (二) 会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。
    特此公告。


                               长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 31 日


附件：授权委托书

                               4
附件：授权委托书


                               授权委托书


长春欧亚集团股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6

月 21 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人股东帐户号：

序号             非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

 1      2021 年度董事会工作报告

 2      2021 年度监事会工作报告

 3      2021 年度财务决算报告

 4      2021 年度利润分配预案

 5      2021 年度内部控制评价报告

 6      关于续聘 2022 年度审计机构的议案

 7      2021 年年度报告和摘要

        关于为子公司综合授信及融资租赁业务提
8.00
        供连带责任保证的议案

        关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授
8.01
        信提供连带责任保证的议案

        关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有
8.02
        限公司综合授信提供连带责任保证的议案


                                      5
        关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综
8.03
        合授信提供连带责任保证的议案

        关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合
8.04
        授信提供连带责任保证的议案

        关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合
8.05
        授信提供连带责任保证的议案

        关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公
8.06
        司综合授信提供连带责任保证的议案

        关于为长春欧亚卖场有限责任公司融资租
8.07
        赁业务提供连带责任保证的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：     年   月   日




备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受

托人有权按自己的意愿进行表决。




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