证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2022-014
长春欧亚集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,455,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.2295
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人。董事长曹和平因会务，授权
委托董事会秘书苏焱代为出席，并履行全部议案投票表决权。董事徐
国斌因会务未能出席。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事申志红因病未能出席。
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管（股东）出席了会议，
部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
2
3、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
4、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,353,279 99.8128 101,900 0.1872 0 0.0000
5、议案名称：2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
3
6、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,367,679 99.8393 87,500 0.1607 0 0.0000
8、 议案名称：关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带
责任保证的议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.02 议案名称：关于为长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公
司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.03 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
5
8.04 议案名称：关于为长春欧亚卫星路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.05 议案名称：关于为长春欧亚柳影路超市有限公司综合授信
提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
8.06 议案名称：关于为长春欧亚集团商业连锁经营有限公司综
合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
6
8.07 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司融资租赁业
务提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 54,360,179 99.8255 95,000 0.1745 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
39,013,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
13,139,204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
2,200,184 95.5735 101,900 4.4265 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 100,700 49.7038 101,900 50.2962 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
2,099,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2021 年度利润分
4 7,216,680 98.6076 101,900 1.3924 0 0.0000
配预案
2021 年度内部控
5 7,231,080 98.8044 87,500 1.1956 0 0.0000
制评价报告
7
关于续聘 2022 年
6 度审计机构的议 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
案
2021 年年度报告
7 7,231,080 98.8044 87,500 1.1956 0 0.0000
和摘要
关于为长春欧亚
卖场有限责任公
8.01 司综合授信提供 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
连带责任保证的
议案
关于为长春欧亚
集团通化欧亚购
物中心有限公司
8.02 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
综合授信提供连
带责任保证的议
案
关于为长春欧亚
超市连锁经营有
8.03 限公司综合授信 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
提供连带责任保
证的议案
关于为长春欧亚
卫星路超市有限
8.04 公司综合授信提 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
供连带责任保证
的议案
关于为长春欧亚
柳影路超市有限
8.05 公司综合授信提 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
供连带责任保证
的议案
关于为长春欧亚
集团商业连锁经
8.06 营有限公司综合 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
授信提供连带责
任保证的议案
关于为长春欧亚
卖场有限责任公
8.07 司融资租赁业务 7,223,580 98.7019 95,000 1.2981 0 0.0000
提供连带责任保
证的议案
8
(四) 关于议案表决的有关情况说明
序号 8 议案为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：吉林开晟律师事务所
律师：袁丽萍、祁森
(二) 律师见证结论意见：
会议由吉林开晟律师事务所袁丽萍、祁森二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》和《股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；会议召集人
及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
长春欧亚集团股份有限公司
2022 年 6 月 22 日
9