证券代码：600697       证券简称：欧亚集团     公告编号：临 2022—021

           长春欧亚集团股份有限公司
   第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于

2022 年 9 月 26 日以电子邮件的方式，发出了召开第十届董事会 2022

年第三次临时会议的通知，并于 2022 年 9 月 29 日上午 8:30 分，以

现场结合视频会议的形式在公司六楼会议室召开了第十届董事会

2022 年第三次临时会议。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人，

其中现场到会 4 人，视频 5 人。公司监事和高管人员列席了会议。会

议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由副董事长、总经理邹德

东主持。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议

案：

    一、审议通过了《关于公司以控股子公司之全资子公司股权抵顶

房地产相应年限使用权的议案》；

    2022 年 9 月 27 日，吉林省盛世房地产开发有限公司（以下简称

盛世房地产）与公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司（以下简

称欧亚卖场）签订了《协议书》，双方经协商确定，用欧亚卖场持有

的长春欧亚北湖商贸有限公司（以下简称欧亚北湖商贸）100%股权与

盛世房地产拥有的盛世城物业 20 年使用权以抵顶方式继续合作，本

事项实质是欧亚卖场租赁盛世城物业，以欧亚北湖商贸股权作价支付

租金，同时欧亚卖场与欧亚新生活就盛世城物业共同合作经营的行


                                   1
为。

    董事会认为：本次交易是经营工作的实际需要，符合公司现实、

长远发展目标和股东利益，优化了公司的资产结构，盘活了存量资产；

对欧亚新生活而言，亦能保持经营的持续性与稳定性，助力公司提高

市场占有率和竞争力，对公司未来经营和财务状况会产生积极的影

响。同时，欧亚北湖商贸宗地为中科院长春应化所北湖园区项目所需

之地，该项目落位会提升长春新区科技创新实力。

    董事会同意：以欧亚卖场持有的欧亚北湖商贸 100%股权，抵顶

盛世房地产拥有的盛世城物业 20 年使用权。

    详见 2022 年 9 月 30 日登载在《上海证券报》、《中国证券报》及

上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告

2022-022 号。

    二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

    根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信已到期，董事会

同意向下列银行申请综合授信额度人民币 290,000 万元。

    1、向中国工商银行股份有限公司吉林省分行、内蒙古分行申请

综合授信额度 145,000 万元。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑

汇票等信贷业务。具体为:

   （1）公司本部授信额度 104,000 万元,期限为一年(含)至三年

（含）,担保方式为信用或抵押。

   （2）欧亚卖场授信额度 20,000 万元,期限为一年,担保方式为信

用。

   （3）长春欧亚柳影路超市有限公司授信额度 3,000 万元，期限为

                                    2
一年,使用时由公司提供连带责任保证。

   （4）长春欧亚卫星路超市有限公司授信额度 3,000 万元，期限为

一年,使用时由公司提供连带责任保证。

   （5）长春欧亚集团通化欧亚购物中心有限公司授信额度 6,000 万

元,期限为一年,使用时由公司提供连带责任保证。

   （6）内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司授信额度 9,000 万元,

期限为三年,担保方式为抵押。

    2、向中国农业银行股份有限公司长春开发区支行申请综合授信

额度共计 145,000 万元。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑

汇票等短期信用。期限为一年，担保方式为信用。具体授信额度分配：

    （1）公司本部 85,000 万元(长春欧亚集团股份有限公司营销分

公司的用信额度不超过 10,000 万元，用于办理银行承兑汇票业务)。

    （2）欧亚卖场 60,000 万元。

    上述第 1 项（3）-（5）款授信额度使用时，公司将履行相应决

策程序。

    特此公告。




                              长春欧亚集团股份有限公司董事会
                                      二〇二二年九月三十日




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