证券代码：600698（A 股）      900946（B 股）      公告编号：临 2022-009
证券简称：湖南天雁（A 股）     天雁 B（B 股）

                     湖南天雁机械股份有限公司
               第十届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)第十届监

事会第三次会议于 2022 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 4

月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 5 名监事，全部参

加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议

合法有效。会议以投票表决的方式，逐项审议并通过了如下决议：

       一、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       监事会审核了公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了

报告，监事会认为：

       1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定；

       2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状

况；

       3、在公司监事会提出本意见前，未发现 2022 年第一季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

       特此公告。



                                                湖南天雁机械股份有限公司监事会

                                                               2022 年 4 月 30 日