股票代码：600699         股票简称：均胜电子         编号：临 2016-041


                   宁波均胜电子股份有限公司
             第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会
议于2016年4月19日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2016年4月8日以电
子邮件、电话等方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
    会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关
规定。
    会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


二、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》
    根据有关规定，公司监事事先对2015年年度报告及摘要进行了审阅，并发表
意见如下：
    我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2015年年度报告后认为：公司
严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2015年年度报告公允地反映了公
司本报告期的财务状况；保证公司2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


三、审议并通过了《2015年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2015年度利润分配预案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


五、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
   同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构
和内控审计机构。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


六、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
   特此公告




                                       宁波均胜电子股份有限公司监事会
                                                     2016 年 4 月 20 日