股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2016-042
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2016年度日常关
联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第八届董事会第三十次会议审议，
2016年4月19日，公司第八届董事会第三十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权
（公司总共9名董事，其中3名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立
董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东
将回避对此议案的表决。
（二）公司 2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2015 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
2015 年预计金 2015 年实际发生
关联交易类别 关联人
额（元） 金额（元）
宁波均胜房地产开发有限公司 756,000.00 756,000.00
其他 宁波均胜投资集团有限公司 651,520.80 651,520.80
小计 1,407,520.80 1,407,520.80
宁波均胜资产管理有限公司 1,500,000.00 2,250,000.00
其他
小计 1,500,000.00 2,250,000.00
宁波均胜房地产开发有限公司 300,000.00 278,540.20
宁波均胜投资集团有限公司 100,000.00 0
向关联人销售商品
Wallerstein Interior GmbH 注 42,737,704.76
小计 400,000.00 43,016,244.96
Wallerstein Interior GmbH 注 335,293.18
向关联人提供劳务 Volant GmbH 注 548,813.72
小计 注 884,106.9
Wallerstein Interior GmbH 注 20,857,390.06
向关联人采购商品
小计 注 20,857,390.06
接受关联人提供的 Wallerstein Interior GmbH 注 1,747,787.65
劳务 小计 注 1,747,787.65
合计 3,307,520.80 70,163,050.37
注：上述公司与 Wallerstein Interior GmbH 和 Volant GmbH 这两家公司发生的关联交
易和关联往来仅限于公司 2015 年收购的德国 Quin GmbH 公司，公司在收购 Quin GmbH 公司
之前，德国 Quin GmbH 公司与 Wallerstein Interior GmbH 和 Volant GmbH 这两家公司就已
存在上述业务往来，2015 年度发生的交易系公司收购 Quin GmbH 公司之前已签订业务的延
续。公司已于 2015 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站上发布的 Quin GmbH 审计报告中披露
上述关联交易。
公司与 Quin GmbH 的股东签署《Share Purchase Agreement》（《股权购买协议》），
分阶段购买 Quin GmbH 的 100%股权，第一阶段收购 Quin GmbH 的 75%股权，第二阶段收购
Quin GmbH 的 25%股权，目前已完成第一阶段 Quin GmbH 75%股权的收购，上述与这两家公
司关联交易的关联关系为持有公司重要子公司 25%的股权，待公司完成第二阶段收购 Quin
GmbH 的 25%股权后，此关联关系暨关联交易将不存在。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 27
日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的相关公告。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2016 年度对日常关联交易的预计如下：
本年年初至披
占同类 占同类
关联交易类 露日与关联人 上年实际发生金
关联人 本次预计金额 业务比 业务比
别 累计已发生的 额
例（%） 例（%）
交易金额
宁波均胜房地产
756,000.00 5.13 189,000.00 756,000.00 1.54
开发有限公司
其他 宁波均胜投资集
651,520.80 4.42 162,880.20 651,520.80 1.33
团有限公司
小计 1,407,520.80 9.55 351,880.20 1,407,520.80 2.87
宁波均胜资产管
2,250,000.00 15.26 562,500.00 2,250,000.00 4.59
其他 理有限公司
小计 2,250,000.00 15.26 562,500.00 2,250,000.00 4.59
Wallerstein
接受关联人 1,061,157.20 7.20 356,710.70 1,747,787.65 3.56
Interior GmbH
提供的劳务
小计 1,061,157.20 7.20 356,710.70 1,747,787.65 3.56
Wallerstein
向关联人出 9,745,500.00 66.10 2,689,795.30 42,737,704.76 87.17
Interior GmbH
售商品
小计 9,745,500.00 66.10 2,689,795.30 42,737,704.76 87.17
向关联人提 Wallerstein 18,250.00 0.12 18,250.00 335,293.18 0.68
供劳务 Interior GmbH
Volant GmbH 260,610.00 1.77 65,152.50 548,813.72 1.12
小计 278,860.00 1.89 83,402.50 884,106.90 1.80
合计 14,743,038.00 100 4,044,288.70 49,027,120.10 100
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司的母公司情况
关联方名称 宁波均胜投资集团有限公司
关联关系 母公司
企业类型 民营企业
注册地 宁波
注册资本 12,000 万元
法定代表人 王剑峰
主营业务 实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁
（二）其他关联方情况
其他关联方名称 与公司关系
宁波均胜房地产开发有限公司 受同一最终控制方控制
宁波均胜资产管理有限公司 受同一最终控制方控制
Wallerstein Interior GmbH 持有重要子公司德国群英 25.00%股东之子公司
Volant GmbH 持有重要子公司德国群英 25.00%股东之子公司
（三）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执
行完成，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）购销商品的关联交易
购销商品 收益确定
出售方名称 购买方名称 起始日 终止日 年度收益（元）
情况 依据
Wallerstein
Quin GmbH 出售商品 2016/1/1 2016/12/31 9,745,500.00 合同金额
Interior GmbH
Quin GmbH Wallerstein 提供劳务 2016/1/1 2016/12/31 18,250.00 合同金额
Interior GmbH
Quin GmbH Volant GmbH 提供劳务 2016/1/1 2016/12/31 260,610.00 合同金额
Wallerstein
Quin GmbH 接受劳务 2016/1/1 2016/12/31 1,061,157.20 合同金额
Interior GmbH
注：上述购销商品的关联交易系公司 2015 年收购的德国 Quin GmbH 公司与 Wallerstein
Interior GmbH 和 Volant GmbH 这两家公司发生的关联交易，上述业务往来在公司收购 Quin
GmbH 公司之前就已存在，2016 年度发生的交易系公司收购 Quin GmbH 公司之前已签订业务
的延续,且上述交易坚持公平、公正以及比价原则公允定价。
（二）关联租赁情况
租赁资 租赁起始 年度租赁收益 租赁收益
出租方名称 承租方名称 租赁终止日
产情况 日 （元） 确定依据
宁波均胜科技有 宁波均胜房地产
房产 2016/1/1 2016/12/31 756,000.00 合同金额
限公司 开发有限公司
宁波均胜科技有 宁波均胜投资集
房产 2016/1/1 2016/12/31 651,520.80 合同金额
限公司 团有限公司
宁波均胜资产管 宁波均胜汽车电
房产 2016/1/1 2016/12/31 -2,250,000.00 合同金额
理有限公司 子股份有限公司
注：宁波均胜科技有限公司原名为浙江博声电子有限公司
（三）关联交易的定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采
用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市
场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方
式进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，
交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东
的利益。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
