证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-044
宁波均胜电子股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市江东区民安东路 99
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,577,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.12
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于并购 KSS Holdings, Inc.并签署《合并协议》等有关交易
协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
2、 议案名称：2 关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署《股份购买协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
3、 议案名称：3 关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
4、 议案名称：4 关于公司符合重大资产购买条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
5、 议案名称：5 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
6、 议案名称：6.01 美国项目方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
7、 议案名称：6.02 德国项目方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
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A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
8、 议案名称：6.03 交易对方暨目标公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
9、 议案名称：6.04 标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
10、 议案名称：6.05 合并对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
11、 议案名称：6.06 对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
12、 议案名称：6.07 资产交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
13、 议案名称：6.08 生效日
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
14、 议案名称：6.09 先决条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
15、 议案名称：6.10 终止
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
16、 议案名称：6.11 终止费用
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
17、 议案名称：6.12 交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
18、 议案名称：6.13 交易标的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
19、 议案名称：6.14 交割前的资产重组
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
20、 议案名称：6.15 收购对价及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
21、 议案名称：6.16 对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
22、 议案名称：6.17 股权交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
23、 议案名称：6.18 先决条件
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
24、 议案名称：6.19 本次重大资产购买的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
25、 议案名称：6.20 本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
26、 议案名称：6.21 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
27、 议案名称：7 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
28、 议案名称：8 关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
29、 议案名称：9 关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提
交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
30、 议案名称：10 关于公司本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测报告、
合并备考财务报告及评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
31、 议案名称：11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
32、 议案名称：12 关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
33、 议案名称：13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
34、 议案名称：14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
35、 议案名称：15.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
36、 议案名称：15.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
37、 议案名称：15.03 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
38、 议案名称：15.04 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
39、 议案名称：15.05 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
40、 议案名称：15.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
41、 议案名称：15.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
42、 议案名称：15.08 本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
43、 议案名称：15.09 募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
44、 议案名称：15.10 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
45、 议案名称：16 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
46、 议案名称：17 关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
47、 议案名称：18 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
48、 议案名称：19 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
49、 议案名称：20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
50、 议案名称：21 关于公司拟对 KSS Holdings, Inc.增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
51、 议案名称：22 关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 345,577,121 99.99 200 0.01 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于选举徐万钧先生为公
23.01 司第八届董事会独立董事 339,916,744 98.36 是
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1 关于并购 KSS Holdings, Inc.并签署《合 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
并协议》等有关交易协议的议案
关于与 TechniSat Digital GmbH,Daun 签署
2 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
《股份购买协议》的议案
关于提请股东大会授权董事会为境外并购
3 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
项目申请保函的议案
4 关于公司符合重大资产购买条件的议案 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范
5 上市公司重大资产重组若干问题的规定》第 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
四条规定的议案
6.01 美国项目方案概述 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.02 德国项目方案概述 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.03 交易对方暨目标公司 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.04 标的资产 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.05 合并对价及定价依据 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.06 对价支付安排 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.07 资产交割 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.08 生效日 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.09 先决条件 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.10 终止 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.11 终止费用 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.12 交易对方 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.13 交易标的 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.14 交割前的资产重组 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.15 收购对价及定价依据 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.16 对价支付安排 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.17 股权交割 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.18 先决条件 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
6.19 本次重大资产购买的资金来源 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
本次重大资产购买与本次非公开发行股票
6.20 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
关系
6.21 决议有效期 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
关于公司本次重大资产购买不构成关联交
7 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
易的议案
关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产
8 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
购买报告书》及其摘要的议案
关于本次重大资产购买履行法定程序完备
9 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
性、合规性及提交法律文件有效性的议案
关于公司本次重大资产购买相关审计报告、
10 盈利预测报告、合并备考财务报告及评估报 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
11 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
估定价公允性的议案
关于本次重大资产购买定价的依据及公平
12 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
合理性说明的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次重
13 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
大资产购买具体事宜的议案
14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.01 发行股票的种类和面值 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.02 发行方式和发行时间 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.03 发行价格及定价原则 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.04 发行数量 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.05 发行对象及认购方式 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.06 限售期 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.07 本次发行前的滚存未分配利润安排 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.08 本次发行股票决议的有效期 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.09 募集资金金额及用途 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
15.10 上市地点 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的
16 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
议案
关于公司本次发行股票募集资金使用可行
17 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
性研究报告（修订稿）的议案
18 关于前次募集资金使用情况报告的议案 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回
19 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
报及填补措施的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
20 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
次非公开发行股票具体事宜的议案
关于公司拟对 KSS Holdings, Inc.增资的
21 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
议案
关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关
22 15,325,693 99.99 200 0.01 0 0.00
联交易的议案
关于选举徐万钧先生为公司第八届董事会
23.01 9,665,316 63.07
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项至第 21 项需特别决议通过的议案，均获得了有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、鄯颖
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司
2016 年 4 月 26 日