股票代码：600699           股票简称：均胜电子           编号：临 2016-071



                   宁波均胜电子股份有限公司
         第八届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议于 2016 年 10 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 19
日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事 9 名，实到 9 名。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
    会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2016 年度备考合并盈利预测报告的议案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                          宁波均胜电子股份有限公司董事会
                                                         2016 年 10 月 25 日