股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-013
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2017年度日常关
联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第八届董事会第三十六次会议审
议，2017年4月14日，公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意、0票反对、0
票弃权（公司总共9名董事，其中3名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，
独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联
股东将回避对此议案的表决。
（二）公司 2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2016 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
2016 年预计金 2016 年实际发生
关联交易类别 关联人
额（元） 金额（元）
宁波均胜房地产开发有限公司 756,000.00 756,000.00
宁波均胜投资集团有限公司 651,520.80 651,520.80
向关联方出租房产
延锋汽车饰件系统有限公司子公司 注 8,624,291.00
小计 1,407,520.80 10,031,811.80
宁波均胜资产管理有限公司 2,250,000.00 2,250,000.00
向关联方承租房产
小计 2,250,000.00 2,250,000.00
Wallerstein Interior GmbH 9,745,500.00 11,354,541.90
向关联人销售商品 延锋汽车饰件系统有限公司子公司 注 288,677,873.00
小计 9,745,500.00 300,032,414.90
Wallerstein Interior GmbH 18,250.00 18,250.00
Volant GmbH 260,610.00 261,423.96
向关联人提供劳务
延锋汽车饰件系统有限公司 注 2,500,000.00
小计 278,860.00 2,779,673.96
接受关联人提供的 Wallerstein Interior GmbH 1,061,157.20 2,768,387.10
劳务 小计 1,061,157.20 2,768,387.10
合计 14,743,038.00 317,862,287.76
注：2016 年公司实施重大资产购买完成对 Key Safety Systems, Inc（以下简称“KSS”）
的收购，其子公司包括延锋百利得（上海）汽车安全系统有限公司（以下简称“YFK”），
延锋汽车饰件系统有限公司为 YFK 股东，上述公司与延锋汽车饰件系统有限公司及其子公司
发生的日常交易仅限于 YFK 与该等公司的业务往来，且上述业务往来在公司收购 KSS 公司之
前就已存在，2016 年度发生的交易系公司收购 KSS 公司之前已签订业务的延续,且上述交易
坚持公平、公正以及比价原则公允定价。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2017 年度对日常关联交易的预计如下
关联交易类别 关联人 本次预计金额
宁波均胜房地产开发有限公司 756,000.00
宁波均胜投资集团有限公司 651,520.80
向关联方出租房产 PIA Group 672,341.69
延锋汽车饰件系统有限公司子公司 9,000,000.00
小计 11,079,862.49
宁波均胜资产管理有限公司 2,250,000.00
向关联方承租房产
小计 2,250,000.00
Wallerstein Interior GmbH 18,302.81
接受关联人提供的劳务
小计 18,302.81
PIA Group 10,676,642.40
向关联人提供劳务 延锋汽车饰件系统有限公司 2,360,942.46
小计 13,037,584.86
延锋汽车饰件系统有限公司子公司 272,620,738.54
向关联人出售商品
小计 272,620,738.54
PIA Group 63,737,651.20
向关联方采购商品
小计 63,737,651.20
合计 362,744,139.90
二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司的母公司情况
关联方名称 宁波均胜投资集团有限公司
关联关系 母公司
企业类型 民营企业
注册地 宁波
注册资本 12,000 万元
法定代表人 王剑峰
主营业务 实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁
（二）其他关联方情况
其他关联方名称 与公司关系
宁波均胜房地产开发有限公司 受同一最终控制方控制
宁波均胜资产管理有限公司 受同一最终控制方控制
Wallerstein Interior GmbH 持有重要子公司德国群英 25.00%股东之子公司
Volant GmbH 持有重要子公司德国群英 25.00%股东之子公司
延锋汽车饰件系统有限公司 持有重要子公司 YFK 股东
延锋汽车饰件系统有限公司子公司 YFK 股东的子公司
公司拟将 PIA Group 转让给公司控股股东均胜集团的控股
PIA Group 子公司，转让完成后，公司与 PIA Group 受同一最终控制
方控制。
（三）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执
行完成，具有履约能力。
三、关联交易的定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采
用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市
场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方
式进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，
交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东
的利益。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2017 年 4 月 15 日
